- Bộ ba giám đốc doanh nghiệp 'ma' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bằng thủ đoạn 'vẽ' dự án
- Vẽ dự án "ma", chiếm đoạt trên 18 tỷ đồng rồi bỏ trốn
- Tạo dựng dự án “ma” chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Theo đó, sau hơn một tuần xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ vẽ dự án "ma", "lùa" khách hàng mua đất để chiếm đoạt tổng cộng 255 tỷ đồng của 165 bị hại. Trong vụ án, Huỳnh Hữu Tường (sinh năm 1991, trú tạiphường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức (cũ), TP.HCM) và 86 bị cáo cùng bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
Bị cáo Huỳnh Hữu Tường bị xác định là đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ án |
Sau hơn một tuần mở phiên tòa, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định trả hồ sơ để điều tra làm rõ một số vấn đề liên quan đến hành vi phạm tội và tài sản trong vụ án. Các nội dung cần làm rõ gồm vai trò của công chứng viên thực hiện việc công chứng mua bán đất; làm rõ nhiều tài sản liên quan đến hành vi phạm tội của một số bị cáo và tài sản của các bị cáo trong vụ án.
Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Hữu Tường không thừa nhận hành vi chỉ đạo cho cấp dưới thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Một số bị cáo khác thì mong Hội đồng xét xử xem xét để giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, các bị hại đề nghị xử lý nghiêm hành vi lừa đảo với thủ đoạn rất tinh vi của ổ nhóm tội phạm này.
Theo cáo trạng, Huỳnh Hữu Tường giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ án. Tường là “ông chủ” của các Công ty Vạn Phúc, Công ty Lộc Phúc, Công ty Green Link Real. Trong khoảng thời gian từ 2020 đến tháng 8-2023, bị cáo này đã thuê Nguyễn Văn An làm Tổng Giám đốc Công ty Vạn Phúc có nhiệm vụ điều hành toàn bộ hoạt động công ty.
Quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật, rồi dùng các thông tin dự án không có thật đó để lừa đảo khách hàng đi xem đất và bỏ tiền đặt cọc giữ chỗ hoặc chuyển nhượng đất, sau đó chiếm đoạt tài sản của người mua.
 |
Các bị cáo giữ vài trò đồng phạm giúp sức cho Huỳnh Hữu Tường |
Tường giao cho Nguyễn Văn An làm đầu mối tìm nơi có nguồn đất, liên kết với chủ đất hoặc mua lại, sau đó lập bản vẽ dự án trên máy tính, tự đặt tên dự án, tự chia tách thửa trên bản vẽ rồi giao cho các sàn giới thiệu, lừa đảo khách hàng.
Cùng với đó, ổ nhóm tội phạm do Tường cầm đầu còn tổ chức các buổi training (huấn luyện) cho người đóng giả khách hàng mua đất (AC) cách tiếp cận bị hại tại các buổi tổ chức sự kiện theo kịch bản do nhóm Giám đốc, Phó Giám đốc soạn sẵn và truyền đạt lại cho các nhân viên.
Để che giấu thân phận và chặn liên hệ với khách hàng, chúng đã mua hàng trăm sim “rác” và “tên giả” để nhân viên, AC trao đổi với khách hàng, mỗi đợt khách hàng chốt cọc, giao dịch thành công xong sẽ lập tức hủy sim.
Các bị cáo chia nhau gọi cho khách hàng, mạo danh là nhân viên của các thương hiệu, nhãn hàng, công ty và tư vấn công ty có chương trình tri ân khách hàng bằng các chương trình đi du lịch hoặc mua sắm. Thực chất là để khách đồng ý đi tham gia chương trình và nhân viên sale sẽ giới thiệu bán được đất “ma”.
Tại đây, Công ty Lộc Phúc bố trí trước hàng trăm nhân viên mặc quần áo lịch sự và có một số người đóng giả là khách hàng đang chuẩn bị đi tham dự sự kiện mua bán bất động sản, mục đích để cho khách hàng nhìn thấy và tin tưởng sự kiện mua bán là có thật…
Cơ quan tố tụng xác định, với phương thức, thủ đoạn như trên, trong thời gian từ tháng 12-2021 đến tháng 8-2023, Huỳnh Hữu Tường và đồng bọn thuộc các nhân viên Công ty Lộc Phúc, Công ty Green Link Real đã thực hiện 159 vụ lừa đảo và đã chiếm đoạt của 165 bị hại tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng.
