Theo tài liệu cơ quan chức năng, Hải là đồng phạm của 2 đối tượng chủ mưu thực hiện hành vi phạm tội thông qua mạng Internet, là Lại Nguyễn Khôi, trú ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa; và Vương Huy Long, trú ở quận 10, TP.Hồ Chí Minh. Từ năm 2009 đến tháng 3-2011, Khôi và Long đã lên mạng Internet, tìm cách lấy cắp được thông tin của chủ thẻ tín dụng người nước ngoài để mua hàng tại Mỹ. Sau khi mua được hàng qua mạng, Long và Khôi thuê Công ty OEIS của Nguyễn Nam Hải vận chuyển về Việt Nam. Sơ bộ, số tang vật phi pháp mà bộ ba Long - Khôi - Hải đã mua, vận chuyển trót lọt về Việt Nam gồm hơn 1.000 điện thoại di động, hàng trăm máy ảnh, máy tính xách tay, thiết bị điện tử, viễn thông.
