 |
Khu vực trang trại của Nguyễn Văn Vy được xây dựng như một biệt phủ
Dùng 350 triệu đồng "chạy án"
Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện hoạt động phạm tội ẩn mình của nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Vy còn được biết đến với biệt danh Vy “ngộ” cầm đầu.
"Trùm giang hồ" bị phát hiện đang tìm cách can thiệp vào quá trình thi hành án để “chạy” giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa “chua”) một phạm nhân đang thụ án tù chung thân vì tội giết bạn tù trong quá trình thụ lý án.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Vy đã móc nối với một cựu quân nhân tên L. Đây là đối tượng trung gian, nhận và chuyển 350 triệu đồng đến một cán bộ có thẩm quyền trong hệ thống tư pháp, nhằm tác động giảm án cho Hòa.
Số tiền này được Vy chuyển qua tài khoản ngân hàng của một người khác đứng tên, một chiêu thức tinh vi nhằm che giấu nguồn gốc giao dịch. Cựu quân nhân này trong vai trò trung gian đã giữ lại 70 triệu đồng để hưởng lợi cá nhân, trong khi số tiền còn lại được chuyển tiếp theo thỏa thuận để cho đối tượng phạm tội giết người, tù chung thân được giảm án.
 |
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt Nguyễn Văn Vy (tức Vy ngộ)
Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi môi giới hối lộ của cựu quân nhân. Từ những thông tin này, Phòng Cảnh sát hình sự đã bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm. Nguyễn Văn Vy, kẻ chủ mưu đứng sau mọi toan tính bị khởi tố và tạm giam về tội “Đưa hối lộ” theo quy định tại Điều 364 Bộ luật hình sự.
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục tập trung mở rộng điều tra, lần theo những dấu vết dẫn đến Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro nơi Vy từng là cổ đông sáng lập và giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng các hoạt động mờ ám. Công ty này với vẻ ngoài hào nhoáng của một doanh nghiệp năng lượng, thực chất là nơi tập trung của những sai phạm kinh tế nghiêm trọng.
Tội phạm "đội lốt" doanh nhân
Qua các cuộc khám xét và phân tích dữ liệu, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng móc nối với nhau để trốn thuế hàng chục tỷ đồng. Công ty Mạnh Tùng Petro đã bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỷ đồng doanh thu, sử dụng các thủ đoạn kê khai sai sự thật và lập báo cáo tài chính giả mạo để qua mặt cơ quan chức năng.
Hàng loạt hóa đơn VAT với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng được các đối tượng xuất khống, tạo ra những giao dịch “ma” để hợp thức hóa các hoạt động bất hợp pháp, đồng thời để các doanh nghiệp khác trốn thuế, tạo nên một vòng xoáy các vi phạm trong hoạt động kinh tế, khi sổ sách kế toán của công ty bị làm giả một cách có hệ thống, với những con số sai lệch được sắp xếp tinh vi để che giấu hành vi phạm tội.
Dưới sự điều hành của Nguyễn Huy Tùng, cùng các cổ đông như Đào Mạnh Linh, Nguyễn Thị Bắc và Đặng Thị Lan Phương, Công ty Mạnh Tùng Petro đã trở thành một “cỗ máy” trục lợi, thao túng môi trường kinh doanh.
Ngày 9-7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ triển khai khám xét khẩn cấp đồng loạt tại nhiều địa điểm. Từ trụ sở chính của Công ty Mạnh Tùng Petro tại TP Thanh Hóa trước đây (nay là phường Hạc Thành) đến các văn phòng vệ tinh ở các địa bàn lân cận, lực lượng Công an đã thu giữ hàng loạt tài liệu, chứng cứ.
 |
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Huy Tùng
Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh, Nguyễn Thị Bắc và Đặng Thị Lan Phương lần lượt bị khởi tố, tạm giam hoặc áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
