Trong số 24 bị can, có 16 đối tượng là giám đốc, chủ các doanh nghiệp tư nhân, như Đặng Thị Ngợi (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sinh); Nguyễn Tấn Hải (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Việt Hải); Phan Xuân Nhựt (Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Châu) và Nguyễn Hùng Vũ, Kế toán trưởng Công ty Ngọc Châu; Phan Xuân Minh (nguyên Giám đốc Công ty Chế biến thủy sản Minh Châu); Huỳnh Minh Trung (Giám đốc Công ty Nhật Đức).
Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2011, các doanh nghiệp Ngọc Sinh, Việt Hải, Ngọc Châu, Minh Châu, Nhật Đức… đã lập hồ sơ khống nhằm mục đích vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải, sau đó trả nợ cho các khoản vay đến hạn cũng tại VDB Minh Hải cùng một số ngân hàng thương mại khác và sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán, chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
Trong đó, bị can Đặng Thị Ngợi đã có hành vi gian dối trong việc làm hồ sơ vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải bằng thủ đoạn chỉ đạo cấp dưới lập và ký khống 3 báo cáo tài chính sai sự thật; nâng khống giá trị hàng hóa xuất khẩu tại 31 hồ sơ hợp đồng xuất khẩu; nâng khống khối lượng, số tiền thu mua nguyên liệu tại các bảng kê thu mua nguyên liệu.
Bị can Dương Minh Chánh, kế toán trưởng doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sinh đã tiếp tay cho Ngợi, ký vào các báo cáo, bảng kê khống nhằm hoàn thiện hồ sơ vay vốn, giúp sức cho Ngợi chiếm đoạt hơn 266 tỷ đồng của VDB Minh Hải.
Bị can Nguyễn Tấn Hải đã chỉ đạo một số nhân viên trong Công ty lập hồ sơ gian dối để vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải. Sau khi được giải ngân, bị can Hải đã dùng số tiền này để đảo nợ, sử dụng cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán và chiếm đoạt gần 76 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định bị can Phan Xuân Minh gian dối trong việc lập hồ sơ, ký các hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu, chiếm đoạt của VDB Minh Hải hơn 85 tỷ đồng. Để trốn tránh trách nhiệm, Minh bỏ trốn và bị cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã, đến ngày 8-12-2015 thì bị bắt.
Cùng với mục đích vay tiền để đảo nợ cũ, bị can Huỳnh Minh Trung bằng thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ để VBD Minh Hải giải ngân, rồi chiếm đoạt hơn 143 tỷ đồng…
Nhóm đối tượng nguyên là lãnh đạo, cán bộ VDB Minh Hải bị truy tố về tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; như: Trịnh Tuấn Mẫn, nguyên Giám đốc VDB Minh Hải; Vũ Văn Hoan, Phó giám đốc phụ trách tín dụng xuất khẩu, và 6 bị can thuộc Chi nhánh VDB Minh Hải; cơ quan tố tụng xác định đã không chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cho vay tín dụng xuất khẩu, bỏ qua các trình tự thẩm định, tạo điều kiện để các doanh nghiệp lợi dụng, lừa đảo chiếm hơn 713 tỷ đồng của ngân hàng này, chưa kể tiền lãi.
Vụ án đã được Viện KSND Tối cao phân công cho Viện KSND tỉnh Cà Mau cử Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa sơ thẩm vào thời gian sắp tới.
