Chống tội phạm công nghệ cao, ngân hàng quyết liệt lập “hàng rào số”
ANTD.VN - Trong cuộc đua chuyển đổi số của ngành ngân hàng, việc mở rộng tiện ích và kết nối cho người dùng đang song hành cùng với bài toán làm sạch và bảo vệ dữ liệu người dùng trước làn sóng đổ bộ của tội phạm mạng. Đầu tư cho công nghệ cần dài hơi và quy mô. Xác thực sinh trắc học đang là phép thử đầu tiên, ngân hàng nào cán đích trước?
Thí điểm chặn giao dịch chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng nghi ngờ gian lận, giả mạo
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước đang thí điểm giải pháp giám sát các tài khoản nghi ngờ gian lận, giả mạo. Nếu xác định giao dịch có nguy cơ về gian lận, giả mạo sẽ bị chặn hoặc yêu cầu bắt buộc phải xác thực để thực hiện giao dịch.
Ngân hàng dành 15.000 tỷ đồng đầu tư công nghệ nhưng tội phạm vẫn không ngừng gia tăng
ANTD.VN - Rủi ro gian lận trong thanh toán điện tử đã tăng mạnh trong thời gian qua, các hình thức gian lận mới xuất hiện và ngày càng tinh vi hơn, gây ra nhiều phiền toái và thiệt hại cho người dùng.
Đề xuất xây dựng Bộ tiêu chí nhận diện thẻ, chủ thẻ ngân hàng nghi ngờ gian lận, lừa đảo
ANTD.VN - Các tổ chức phát hành thẻ sẽ phải xây dựng Bộ tiêu chí nhận diện các thẻ, chủ thẻ có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo vi phạm pháp luật nhằm ngăn chặn tội phạm lợi dụng thẻ ngân hàng để thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận.
Bùng nổ tội phạm lừa đảo, ngân hàng sẽ xây dựng quy trình phối hợp để bảo vệ khách hàng
ANTD.VN - Hiệp hội Ngân hàng sẽ xây dựng quy trình, phối hợp xử lý nội bộ thống nhất nhằm hỗ trợ và bảo vệ khách hàng khi bị kẻ gian lừa đảo, phấn đấu cuối quý I/2024 có thể ban hành.
Ngân hàng Nhà nước: Đang nghiên cứu hạn mức chuyển khoản phải xác thực sinh trắc học
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước đang cân nhắc chốt hạn mức thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ phải xác thực sinh trắc học nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng và sẽ triển khai quyết liệt trong tháng 8 và tháng 9/2023.
Nghi ngờ tài khoản gian lận, lừa đảo, ngân hàng có thể từ chối thực hiện giao dịch
ANTD.VN - Các ngân hàng phải xây dựng Bộ tiêu chí nhận diện các tài khoản thanh toán có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, căn cứ đó có thể từ chối thực hiện giao dịch hoặc tạm dừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử đối với các tài khoản rủi ro.
Cẩn thận mất tiền khi truy cập tài khoản ngân hàng trên app quản lý chi tiêu
ANTD.VN - Ngân hàng cảnh báo rủi ro mất tiền trong tài khoản khi khách hàng chia sẻ thông tin đăng nhập dịch vụ ngân hàng số với các app quản lý chi tiêu, app quản lý tài chính cá nhân.
Ngân hàng liên kết dữ liệu dân cư: Tội phạm ngân hàng khó có “đất sống”
ANTD.VN - Việc các ngân hàng được liên kết Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ ngăn chặn được những hành vi lừa đảo liên quan đến ngân hàng, trong đó có việc các đối tượng phạm tội thuê, mượn tài khoản ngân hàng để thực hiện các hành vi phạm tội.
Cán bộ ngân hàng giúp khách hàng thoát “bẫy” lừa 1,1 tỷ đồng
ANTD.VN - Từ chia sẻ của khách hàng, các cán bộ, nhân viên VietABank thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi lừa đảo, giúp khách hàng bảo toàn số tiền tiết kiệm 1,1 tỷ đồng.
Làm sạch dữ liệu khách hàng, loại bỏ tài khoản ngân hàng “rác” liên quan đến tội phạm
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước cùng với Bộ Công an cần phối hợp xây dựng quy trình làm sạch cơ sở dữ liệu khách hàng, loại bỏ các tài khoản “rác” thường được tội phạm lợi dụng để chuyển tiền bất hợp pháp.
“Kẽ hở” nào của định danh điện tử - eKYC vẫn có thể bị tội phạm ngân hàng lợi dụng?
ANTD.VN - Dù mở tài khoản, mở thẻ trực tuyến thông qua eKYC giúp được coi là “cửa ngõ” để phát triển ngân hàng số và hạn chế rủi ro, song việc chưa liên thông dữ liệu cá nhân vẫn đang trở thành kẽ hở để tội phạm công nghệ lợi dụng.
Dễ dãi chia sẻ thông tin, khách hàng trở thành “mồi ngon” của tội phạm ngân hàng
ANTD.VN - Sự cả tin, thiếu hiểu biết, dễ dãi chia sẻ thông tin đang khiến Việt Nam trở thành đích đến của tội phạm lừa đảo liên quan đến lĩnh vực thanh toán ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước cảnh báo 7 thủ đoạn lừa đảo chiếm tiền trong tài khoản
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ ra 7 phương thức, thủ đoạn phổ biến mà tội phạm đang sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng.
Bỗng dưng nhận được khoản tiền nhỏ vào tài khoản, cẩn thận bị tội phạm lừa
ANTD.VN - Tội phạm sẽ chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản khách hàng, sau đó mạo danh ngân hàng để gọi điện yêu cầu khách truy cập vào đường dẫn, nhập các thông tin và lừa hết tiền trong tài khoản.
Thách thức khi tội phạm tài chính – ngân hàng ngày càng gia tăng, phức tạp
ANTD.VN - Hành lang pháp lý còn chưa đồng bộ, hạ tầng công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng còn những bất cập, nhận thức của người dân còn hạn chế… là những nguyên nhân khiến tội phạm tài chính – ngân hàng ngày càng gia tăng.
