- Có thể thu hồi tài sản do Mr Pips Phó Đức Nam đứng tên ở nước ngoài?
- Thu giữ nhiều tài sản của Phó Đức Nam, ước tính khoảng 5.300 tỷ đồng
- Xe sang, vàng miếng của 'Mr Pips' Phó Đức Nam bị thu giữ sẽ được xử lý ra sao?
Ngày 6-10 vừa qua, tại buổi họp báo quý III của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã cung cấp với báo chí thông tin, kết quả điều tra một số vụ án "nổi" được dư luận quan tâm, trong đó có vụ án liên quan đến các "siêu lừa" Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ..
Dụ dỗ đầu tư đến "cháy túi" rồi cắt liên lạc
Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CATP Hà Nội phát hiện từ năm 2021, Phó Đức Nam (SN 1994; Nơi thường trú phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại quận Bắc Từ Liêm (cũ), Hà Nội) liên kết với 1 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có Văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom-penh, Campuchia, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” đặt trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành khác trên toàn quốc; trong đó có 1 Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh làm “bình phong” và khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam.
 |
Đối tượng Phó Đức Nam |
Mặc dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng Công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh (hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h đến 21h). Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 20 trang mạng có giao diện tiếng anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.
 |
 |
Ô tô và nhiều chìa khóa bị thu giữ |
Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong Công ty thành nhiều bộ phận (gồm: Kế toán, Nhân sự, Bộ phận công nghệ thông tin), Bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...). Các bộ phận trong Công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội (như: Zalo, Telegram...) nhắm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.
Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, “có lãi” và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (các đối tượng gọi là “cháy” tài khoản) thì các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để “gỡ”, đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Ngày 25-10-2024, Công an Thành phố đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an có liên quan tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.
Choáng với tang vật vụ án bị thu giữ
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 bị can bị truy nã quốc tế.
 |
Một phần tang vật vụ án |
Đặc biệt, Ban chuyên án thu giữ 69 tỷ đồng; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ô tô hạng sang (trong đó mới nhất ngày 24/9/2025 đã thu giữ thêm 1 ô tô nhãn hiệu Volvo XC 90); 59 chiếc đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản… Tổng trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban Chuyên án đã làm rõ việc Phó Đức Nam gửi số tiền tương ứng khoảng 5 tỷ đồng vào ngân hàng của Singapore và đang phối hợp với Interpol Singapore để phong tỏa, thu giữ số tiền này.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội còn phát hiện thêm nhiều tài khoản ngân hàng của Phó Đức Nam. Cụ thể, Nam gửi hơn 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia, Úc, nhờ người thân đứng tên.
Các tài sản của Phó Đức Nam gồm 2 căn hộ tại Campuchia (trị giá khoảng 800.000 USD); 1 căn hộ tại Dubai (trị giá khoảng 600.000 USD); 1 căn hộ tại Úc (trị giá khoảng 300.000 USD); 1 căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ (trị giá khoảng 400.000 USD); 2 xe Lexus (trị giá khoảng 400.000 USD) và 1 xe Range Rover Defender (trị giá khoảng 100.000 USD) tại Campuchia; 2 xe Rolls-Royce (tổng trị giá khoảng 700.000 USD) tại Dubai.
Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT của Bộ Công an và INTERPOL để xác minh các tài sản của Phó Đức Nam để thu hồi theo quy định của pháp luật.
Đến nay, Cơ quan CSĐT CATP đã tiếp nhận 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại; với số tiền trình báo bị chiếm đoạt là hơn 1.187 tỷ đồng; làm rõ 19 văn phòng với 20 trang mạng và hơn 1700 đối tượng liên quan.
Bên cạnh đó, CATP và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter) khi đang lẩn trốn tại Thái Lan, có dấu hiệu chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ, và phối hợp Cảnh sát Thái Lan để trục xuất Thêu về nước.
Đến ngày 15/8/2025, CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cảnh sát Thái Lan và các cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ Ngô Thị Thêu khi đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam (bị Cảnh sát hoàng gia Thái Lan trục xuất về nước). Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước truy bắt đối tượng Lê Khắc Ngọ, yêu cầu Lê Khắc Ngọ sớm ra đầu thú.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định. Đề nghị các bị hại trong vụ lừa đảo liên quan đến các trang web, sàn giao dịch của Phó Đức Nam, liên hệ với CATP Hà Nội để được tiếp nhận, xác minh và được trả lại tiền theo quy định của pháp luật.
