- Tạo “ma trận” tổ chức đánh bạc, nhóm tội phạm vẫn bị phát hiện, bắt giữ
- Cảnh sát hình sự truy tìm 2 người phụ nữ trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc
- Đối tượng trong vụ tổ chức đánh bạc tại địa bàn giáp ranh Hà Nội - Hưng Yên ra đầu thú
Chuyên án do Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội phối hợp với Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) xác lập, đấu tranh, và đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên không gian mạng” qua hình thức game bài; rửa tiền, do các đối tượng Đỗ Đức Toàn (SN 1974, nơi thường trú tổ 16, phường Láng, Hà Nội); Nguyễn Văn Nam (SN 1974, nơi thường trú phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) và Vũ Thành (SN 1975, nơi thường trú phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cầm đầu.
Theo phân công, bàn bạc, đối tượng Nam chịu trách nhiệm "lo" các tài khoản Siêu tổng đại lý, Siêu tổng cá cược (Super Master) của các nhà cái đánh bạc lớn, sau đó lập các website trung gian thanh toán, kết nối người đánh bạc với nhiều nhà cái. Đáng chú ý, đường dây này sử dụng mã lập trình được Toàn cung cấp để chỉnh sửa, thiết kế, tạo lập nhiều trang web có tên miền khác nhau, khoảng hơn 100 trang web trung gian cung cấp tài khoản đánh bạc của các nhà cái và thanh toán tiền thắng thua với con bạc.
Toàn và Thành có nhiệm vụ sang Băng Cốc (Thái Lan) thuê địa điểm, nhân viên là người Việt Nam chia làm các nhóm với nhiệm vụ duy trì vận hành trang web đánh bạc, hỗ trợ tư vấn khách hàng đánh bạc, quản lý tài khoản ngân hàng…
Quá trình kiểm tra sao kê tài khoản ngân hàng của các đối tượng cầm đầu, Ban Chuyên án xác định từ tháng 4/2020 đến ngày 15/8/2025, Nam, Toàn đã nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 500 tỷ đồng (nguồn gốc có được từ việc tổ chức đánh bạc) cho người nhà để mua nhà, đất, đầu tư cầm đồ…
Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã bắt giữ 17 đối tượng tại Việt Nam và Thái Lan, trong đó 11 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc; 4 đối tượng đánh bạc và 2 đối tượng có hành vi rửa tiền.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
