Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa tống đạt kết luận điều tra lần thứ hai, đồng thời đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 10 bị can nguyên là cán bộ Navibank về tội danh Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Các đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Lê Quang Trí, nguyên Tổng Giám đốc và nguyên Phó Tổng Giám đốc: Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn. Sáu bị can còn lại nguyên là trưởng các phòng ban thuộc ngân hàng này.
Trước đó, trong phiên tòa phúc thẩm do TAND Tối cao tại TP. HCM xét xử, bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như đã bị tuyên mức án chung thân về tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội Lừa đảo chiếm đoạt của 4 công ty, 3 cá nhân và 3 ngân hàng. Trong đó, Navibank bị thiệt hại 200 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng đã trả hồ sơ vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị CQĐT làm rõ một số vấn đề.
Đến nay, kết luận điều tra lần hai cho thấy: tháng 4-2011, Lê Quang Trí đã họp thống nhất chủ trương các nhân viên Navibank đứng tên, gửi hơn 1.543 tỷ đồng vào VietinBank Chi nhánh Nhà Bè và Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh để nhận gần 76 tỷ đồng tiền lãi, với lãi suất từ 16,5%/năm đến 22,5%/năm .
Tháng 7-2011, VietinBank Chi nhánh Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1.000 tỉ đồng, còn 500 tỉ đồng chưa đến hạn quyết toán. Số tiền này được gửi vào VietinBank Chi nhánh TP.HCM bằng 18 hợp đồng, lãi suất 14%/năm, thời hạn 4 tháng.
Ngày 7-9-2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã tất toán 12 hợp đồng, số tiền 300 tỷ đồng, còn 200 tỷ đồng đã bị Như chiếm đoạt. CQĐT xác định việc gửi tiền vào VietinBank của lãnh đạo Navibank là trái luật, tạo điều kiện để Như chiếm đoạt số tiền trên.
