Tối 23-2, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Long Biên phối hợp cùng tổ công tác Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với ông Lâm Phúc Hùng (SN 1959), Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á. Một điều tra viên cho biết, Công ty Holiday bị nghi ngờ có hành vi lừa đảo huy động vốn với số tiền rất lớn thông qua hình thức tổ chức “vừa du lịch vừa kiếm tiền”.
Trên mạng Internet, Công ty Holiday tự giới thiệu là công ty con của Tập đoàn Diamond Holiday Travel (viết tắt là DHT) có trụ sở chính tại Mỹ, chi nhánh tại Hồng Kông và Việt Nam. Cũng theo những lời mời chào, chỉ cần nộp khoản chi phí ban đầu là 375 USD, những người tham gia có thể đi du lịch nhiều nước trên thế giới với giá cực rẻ; được ăn, nghỉ tại các khách sạn hạng sang trên thế giới. Đáng chú ý, hội viên của công ty, sau khi nộp 375 USD sẽ có thể kiếm một khoản tiền không nhỏ, cùng với các hình thức thưởng hiện vật như: nhà, xe ô tô hay đi du lịch vòng quanh thế giới… nếu tìm, rủ được nhiều người khác tham gia. Khi rủ được 14 người, hội viên sẽ được thưởng 1.000 USD. Mức thưởng cao nhất lến đến 15.000 USD… Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an nhận thấy rất ít người được đi du lịch và cũng chẳng thấy có phần thưởng nào.
“Phương thức kinh doanh của Công ty Holiday thực chất là việc huy động vốn được thực hiện thông qua các hình thức khuyến mãi, lôi kéo nhiều người tham gia. Trong giai đoạn đầu là dùng tiền của người sau trả cho người trước, nhưng đến một giai đoạn nhất định, có thể đường dây này sẽ vỡ và hậu quả chính các hội viên phải gánh”, một điều tra viên nhận định. Và cơ sở của nhận định này bắt nguồn từ vụ án các kênh lừa đảo tài chính qua Internet như “Colonyinvest”, “Vip-Viet”… bị cơ quan chức năng lật tẩy khoảng năm 2007-2008.
Tối 23 và ngày 24-2, CQĐT đã khám xét trụ sở Công ty Holiday tại tầng 2 tòa nhà Lilama 10, đường Lê Văn Lương kéo dài, thuộc xã Trung Văn, huyện Từ Liêm và nhà riêng của ông Hùng tại một chung cư cao cấp ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Bước đầu, CQĐT xác định đã có hàng nghìn người tham gia chương trình này. Và như thế, số tiền mà Công ty Holiday thu được sẽ không hề nhỏ.
