ANTD.VN - Ngày 17-9, Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội, cho biết vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam bị can Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1982, trú tại số 12/2/218 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) về tôi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”…
ANTD.VN - Bộ Tài chính đã chuyển 3.000 tỷ đồng tiền tạm ứng cho 4 tỉnh miền Trung để thực hiện bồi thường cho ngư dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường do Formosa gây ra.
ANTD.VN - Sáng 2-9, một nam thanh niên đến Phòng giao dịch của ngân hàng Techcombank tại Hà Nội, trình báo việc tài khoản của anh ta đã bị ai đó lén thực hiện các lệnh giao dịch, chuyển đi số tiền tổng cộng 200 triệu đồng.
ANTD.VN - Ngày
3-9, chỉ huy Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư – CATP Hà Nội cho biết,
đơn vị vừa xác minh, làm rõ sự thật việc 1 nam thanh niên trình báo bị “ai đó”
rút trộm 200 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng Techcombank.
ANTĐ - Hầu hết các hợp đồng mà
các đối tượng lừa đảo đều lấy danh nghĩa các hãng sản xuất thực phẩm nối tiếng
như: BRF, Sadia, Real Alimentos... với các điều kiện rất lỏng lẻo.
ANTĐ - Ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã giao các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát theo dõi thông tin liên quan đến vụ Hồ sơ Panama.
ANTĐ - Sử dụng pháp nhân ở Việt
Nam, Joe thuê thêm nhóm người nước ngoài chuyên nhận và chuyển quốc tế bất hợp
pháp. Tuy nhiên, hành vi tội phạm của nhóm người ngoại quốc này đã nhanh chóng
bị triệt phá.
ANTĐ - Các tin tặc có thể đã đánh cắp được số tiền lên tới 1 tỷ USD liên quan đến Ngân hàng Trung ương Bangladesh và Cục Dự trữ liên bang Mỹ ở New York nếu chúng không đánh sai lỗi chính tả.
ANTĐ - Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, gần đây, Thương vụ đã tiếp nhận trường hợp doanh nghiệp Việt Nam bị kẻ gian lừa đảo trong quá trình giao dịch với đối tác tại thị trường sở tại.
ANTĐ - Trong cuộc điều tra của mình, đài BBC đã tiếp cận được bằng chứng là những sao kê chuyển khoản ngân hàng, số tiền 10 triệu USD từ FIFA sang những tài khoản do cựu Phó Chủ tịch FIFA Jack Warner kiểm soát.
ANTĐ - Liên quan đến vụ “2 nhân viên ngân hàng “mất tích” cùng 17 tỷ đồng” như Báo ANTĐ đã thông tin, ngày 2-2, ông Nguyễn Hải Long – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) đã ký thông cáo báo chí thông tin chi tiết về vụ việc.
ANTĐ - Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cho biết, mới đây ngân hàng đã tổ chức Lễ trao giải chương trình TPBank eBank “Trải nghiệm hay, thêm vận may” cho khách hàng.
ANTĐ - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, phục vụ nhu cầu của các du học sinh và gia đình trong mùa du học 2014, ngân hàng đang triển khai chương trình “Ưu đãi cho vay du học” kéo dài đến hết năm 2014 với lãi suất trung, dài hạn chỉ từ 7,99%/năm trong thời gian 6 tháng.
ANTĐ - Cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, cho, tặng, thừa kế, bán cho ngân hàng hoặc chuyển, mang ra nước ngoài và thanh toán cho các đối tượng được phép thu ngoại tệ tiền mặt. Nhiều ý kiến cho rằng quy định như vậy là hợp lý.
ANTĐ - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho biết, chương trình miễn 100% phí chuyển tiền du học được triển khai từ nay đến hết ngày 24-12-2014.
ANTĐ -Đối tượng tượng Zeng Xiao Tian (Tăng Hiếu Thiên), quốc tịch Trung Quốc đã trực tiếp thuê một số thanh niên người Việt Nam đứng tên lập công ty rồi thuê máy POS của các ngân hàng để chiếm đoạt hàng tỉ đồng.
ANTĐ - Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) vừa chính thức triển khai dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 qua thẻ ghi nợ Vietcombank tại ATM.