Đầu tháng 12-2011, Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Đội 14), Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục C 50) - Bộ Công an phát hiện hoạt động tiêu thụ vé máy bay mua bằng thẻ tín dụng giả của một số đối tượng trên tuyến bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.
Ngày 8-12, các trinh sát Phòng 3, Cục C 50 đã bắt giữ Nguyễn Tiến Minh, SN 1991, trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, một mắt xích quan trọng của đường dây tiêu thụ vé máy bay mua bằng thẻ tín dụng giả tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Kiểm tra người đối tượng Minh, lực lượng công an đã phát hiện, thu được 2 thẻ tín dụng giả ngân hàng ACB, đều mang tên Trịnh Văn Hùng.
Đối tượng Bách
Phòng 3, Cục C 50 đã giao đối tượng Minh cho Đội 14, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đấu tranh, mở rộng hướng điều tra. Suốt trong 4 ngày đầu kể từ khi bị bắt, Minh không hé răng khai lấy nửa lời về kẻ chủ mưu đường dây này. Tuy nhiên, sau khi được các cán bộ điều tra động viên, phân tích cái đúng, cái sai, đến ngày thứ 5 Minh đã khai người bạn thân là Dương Văn Bách đã tổ chức và điều hành đường dây tội phạm “siêu” công nghệ này. Ngày 14-12, Đội 14 đã triệu tập Dương Văn Bách, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH F8 UPLOAD, trụ sở tại 20/132 đường Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy để làm rõ.
Đối tượng Khánh
Tại cơ quan điều tra, Bách khai mới học hết lớp 11, nhưng do ham mê công nghệ cao, đã vào mạng Internet để tìm hiểu và biết hãng Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) bán vé máy bay trực tuyến trên mạng Internet, đồng thời hỗ trợ khách hàng mua vé máy bay thanh toán bằng thẻ tín dụng. Bách đã vào một trang web chuyên cung cấp những thông tin mua bán bằng thẻ tín dụng và tìm hiểu kỹ những thông tin về sử dụng CC “chùa” (các loại thẻ tín dụng, visa, master card bị những kẻ hacker ăn cắp) để mua hàng trên “mạng” và đăng thông tin tìm mua CC “chùa”.
Đối tượng Hùng
Sau đó, Bách được một người không rõ lai lịch bán cho một số CC “chùa” với giá 2 USD/ CC. Bước tiếp theo, Bách dùng CC “chùa” mua vé máy bay của Vietnam Airlines bán trực tuyến trên mạng Internet và nhận được code (mã đặt chỗ chuyến bay) do Vietnam Airlines chuyển lại. Sau đó, Bách đã rủ một nhân viên trong công ty của mình là Nguyễn Ngọc Khánh, SN 1988, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc đi thử từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh và ngược lại để tìm hiểu cách thức mua bán vé máy bay trực tuyến thông qua mạng Internet. Qua chuyến đi với Khánh, Bách rút ra kinh nghiệm sau khi dùng CC “chùa” mua vé máy bay qua “mạng” và có code, còn cần phải có thẻ tín dụng và chứng minh nhân dân trùng tên chủ thẻ tín dụng để xác thực việc mua vé. Bách đã nghĩ cách in thẻ tín dụng giả để xác thực các code trên vé đã mua.
Đối tượng Tú
Nắm được những yếu tố cần thiết về hoạt động mua vé máy bay trực tuyến trên mạng Internet, Bách quyết định nghiên cứu, làm thẻ tín dụng, visa và master card giả ngân hàng Vietcombank, rồi lên sân bay Nội Bài để check in (làm thủ tục đặt chỗ) trực tiếp cho khách mua vé. Nhằm tránh bị phát hiện, Bách chỉ dùng CC “chùa” mua vé trực tuyến trên mạng Internet rồi bán cho khách bay các chặng từ Hà Nội đến Nha Trang, TP Hồ Chí Minh và Huế (chiều đi). Thấy việc làm ăn phi pháp này kiếm được lợi nhuận, Bách cùng một số nhân viên khác trong công ty TNHH F8 UPLOAD như Khánh; Nguyễn Anh Tú, SN 1988, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Anh Hùng, SN 1990, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc đã thay nhau check in cho khách tại sân bay Nội Bài.
Bách thao tác lại quá trình mua vé máy bay từ CC "chùa" qua mạng Internet
Khi check in, nhóm Bách chỉ giơ thẻ visa, master card cho nhân viên soát vé xem để đối chiếu 4 số cuối của thẻ tín dụng. Do không cầm xem trực tiếp, nên nhân viên soát vé không phát hiện được thẻ giả. Chính vì lẽ đó, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10-2011, Bách cùng đồng bọn đã mua và bán trót lọt khoảng 200 vé máy bay cho khách.
Thẻ tín dụng Bách làm giả như thật
Phương tiện Bách cùng đồng bọn làm giả thẻ tín dụng, visa và master card
Máy in thẻ tín dụng giả của Bách
Từ tháng 10 đến tháng 11-2011, nhằm tránh bị nhân viên soát vé của sân bay phát hiện thẻ tín dụng giả, Bách và các đối tượng liên quan đã chuyển sang in thẻ visa và master card giả ngân hàng ACB để hoạt động phạm tội. Từ tháng 11-2011 đến khi bị lực lượng công an phát hiện, Bách đã sử dụng cách thức in thẻ tín dụng giả bằng máy in thẻ trực tiếp lên phôi, thông qua hệ thống máy tính. Công nghệ này rất hiện đại và tấm thẻ tín dụng giả do Bách cùng đồng bọn chế ra rất khó phân biệt thật, giả.
Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ và lời khai của Bách, Đội 14 đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc và cũng là nơi trú trọ của Bách cùng 3 nhân viên Công ty TNHH F8 UPLOAD là Khánh, Hùng và Tú, đã phát hiện, thu được 4 máy tính, 1 máy in thẻ màu nhãn hiệu Evolis, 1 USB, 3 ổ cứng máy tính, 3 thẻ tín dụng giả cùng với 8 chiếc điện thoại di động, là những phương tiện Bách sử dụng để làm thẻ tín dụng giả và mua vé máy bay bằng CC “chùa” trên mạng Internet.
Với những hành vi nêu trên, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Minh, Dương Văn Bách, Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Anh Hùng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (quy định tại Điều 226B - BLHS).
