Xét xử vụ 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành: Nhiều quan điểm liên quan đến hàng chục tỷ đồng trong số tiết kiệm!

• Cán bộ ngân hàng từng coi 'siêu lừa' là khách 'vip'
• Cán bộ ngân hàng 'tiếp tay' cho 'siêu lừa' chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng như thế nào?
• 'Siêu lừa' chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng và hàng chục cựu cán bộ, nhân viên ngân hàng hầu tòa

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với cáo buộc đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng và nhiều cá nhân.

Liên quan, 25 bị cáo khác, trong đó có tới 17 bị cáo từng là cán bộ, nhân viên của 3 ngân hàng cũng bị đưa ra xét xử. Các bị cáo trong vụ án lần lượt bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.

Phiên tòa xét xử "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành và các bị cáo liên quan.

Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa, đại diện Ngân hàng TNCP Đại chúng (PVCombank) cho rằng Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền, trả lãi với bà Tạ Thị Thu Trang (người có quyền lợi liên quan) bên ngoài lãi ngân hàng, dựa trên số tiền gốc trong sổ tiết kiệm. Như vậy, bị cáo Thành phải trả lại tiền vay cho bà Trang.

Đối với các sổ tiết kiệm đứng tên ông Đặng Nghĩa Tòan, bà Tạ Thị Thu Trang (những người liên quan) được dùng để bảo đảm cho khoản vay 49,4 tỉ đồng của Công ty Jeongho, PVCombank đề nghị được xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.

Ngoài ra, đối với khoản tiền lãi đã trả cho các sổ tiết kiệm đứng tên bà Trang là 4 tỉ đồng, PVCombank cũng đề nghị Tòa yêu cầu bà Trang phải trả lại để trừ vào khoản nợ của Công ty Jeongho.

Đại diện PVCombank cho rằng số tiền của ông Toàn, bà Trang, bị cáo Hà Thành phải có trách nhiệm trả lại. Tổng cộng, vợ chồng ông Toàn có 3 sổ tiết kiệm trị giá 52 tỉ đồng tại PVCombank.

Trước đó, ông Đặng Nghĩa Toàn nhiền lần yêu cầu Tòa án buộc 3 ngân hàng phải trả lại số tiền 122 tỉ đồng gửi tiết kiệm. Theo ông Toàn, tiền gửi vào ngân hàng đúng quy trình, đúng sự hướng dẫn của nhân viên tại quầy, mang tiền tới, nộp tiền vào tài khoản, sau đó mới yêu cầu gửi tiền vào sổ tiết kiệm để tránh rủi ro không truy vết được việc gửi tiền. Do đó, ngân hàng phải chịu trách nhiệm.

Trong khi ấy theo cáo buộc, do cần tiền, Nguyễn Thị Hà Thành đã nghĩ ra cách vay tiền của người khác dưới hình thức gửi tiết kiệm đồng sở hữu. Sau đó, Thành và các đồng phạm cầm cố các sổ tiết kiệm này để vay tiền và chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) 47,5 tỷ đồng, của PVComBank 49,4 tỷ đồng và của Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) gần 274 tỷ đồng.

Quá trình làm thủ tục vay tiền, Thành và đồng phạm đã giả chữ ký, chữ viết của những người có tiền. Đồng thời, các cán bộ ngân hàng đã bỏ qua quy trình, quy định của ngân hàng, tiếp tay cho hành vi lừa dối, chiếm đoạt của "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành.

Ngày mai (15-3), phiên tòa tạm nghỉ 1 ngày và sẽ trở lại làm việc vào ngày 16-3 tới.