Sự việc bắt nguồn từ lá đơn của anh Huy gửi đến CQĐT CATP Hà Nội tố cáo việc bị Nguyễn Văn Thọ (SN 1981, ảnh), HKTT ở phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng trong việc hứa hẹn, “chạy” cho 4 người đi lao động xuất khẩu ở Hàn Quốc.
Theo tường trình của anh Huy, khoảng năm 2007, anh Huy gặp Thọ cùng một số người bạn tại quán cà phê trên phố Vạn Bảo, quận Ba Đình. Quá trình chơi với nhau, Thọ khoe với anh Huy đang làm giám đốc một công ty môi giới trên đường Nguyễn Chí Thanh. Mỗi lần gặp nhau, Thọ luôn đi xe máy đắt tiền và thể hiện có nhiều mối quan hệ rộng.
Khoảng tháng 3-2008, trong một lần ngồi uống cà phê, anh Huy nói với Thọ việc có người bạn là nhân viên một công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, nhưng đang gặp khó khăn vì không xin được visa cho người lao động đi cộng hòa Séc. Nghe xong, Thọ giới thiệu với anh Huy là có người chị họ bên vợ làm to, có thể giải quyết được việc này. Tin lời Thọ, anh Huy đã giới thiệu bạn của mình với Thọ. Người bạn này thông qua anh Huy để nhờ chuyển cho Thọ 30 bộ hồ sơ cùng 24.000USD. Thọ quả quyết với anh Huy để “lo” xong một bộ visa mất khoảng 1.500USD.
Anh Huy đã đưa cho Thọ 30 bộ hồ sơ và đưa thêm tiền cá nhân vào thành tổng cộng 28.500USD rồi chuyển cho Thọ. Thọ hẹn anh Huy trong vòng 2 tháng sẽ có kết quả. Tuy nhiên quá hẹn, Thọ không lo được visa cho trường hợp nào với lý do “bên châu Âu đang siết chặt quản lý”. Anh Huy đã nhiều lần giục đòi Thọ trả lại tiền, nhưng Thọ chỉ trả được hơn 23.000USD.
Bị dính cú lừa lần đầu chưa khiến anh Huy tỉnh ngộ. Một thời gian sau, Thọ nói với anh Huy là đang biết một chương trình đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Thọ quen người lo được việc này với thủ tục đơn giản, nhanh bay. Mỗi trường hợp muốn đi phải nộp từ 8.000 - 11.000USD, và phải đặt cọc 3.000 USD/ 1 người. Khi nào có visa sẽ nộp nốt số tiền còn thiếu.
Một lần nữa, anh Huy tin lời Thọ, nhờ Thọ “giúp” 4 trường hợp đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc với tổng số tiền 17.500USD. Rốt cuộc, không ai trong 4 trường hợp này được xuất ngoại. Anh Huy đã nhiều lần gặp và đòi Thọ trả tiền, nhưng Thọ không trả mà còn có biểu hiện trốn tránh. Trước thái độ của Thọ, anh Huy đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.
Khi bị triệu tập đến CQĐT, Thọ thừa nhận không có chức năng và khả năng xin visa, cũng như làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động. Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 20-6, CQĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Thọ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra mở rộng.
* Tên người liên quan đã thay đổi
