“Trùm” đường dây cờ bạc nghìn tỉ phủ nhận số tài sản “khủng” bị niêm phong và tạm giữ

• Ông trùm của 2 đường dây cờ bạc nghìn tỷ luôn tìm cách ‘chọc ngoáy” nhau
• ‘Ngợp’ với tiền, vàng, xe sang của đường dây cờ bạc nghìn tỷ bị Cục Cảnh sát hình sự triệt phá
• Lật tẩy các chiêu trò của đường dây cờ bạc nghìn tỷ bị Cảnh sát hình sự triệt phá

Không nhớ việc chia nhau tiền bất chính

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) và10 đồng phạm bị Viện KSND quận Nam Từ Liêm truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; 42 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Tại phiên tòa, “ông trùm” cờ bạc bị cáo buộc có trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin, biết game đánh bạc trực tuyến rất hiệu quả, nhà phát hành thu lợi số tiền lớn. Vì thế, Nguyễn Minh Thành đã liên hệ với nhóm bị cáo giúp sức cùng xây dựng và hoàn thiện, vận hành hệ thống game đánh bạc trực tuyến.

"Trùm" đường dây cờ bạc nghìn tỉ Nguyễn Minh Thành (áo đen, bên trái).

Số tiền thu lợi từ hệ thống này lên tới 167 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Thành bị xác định hưởng lợi bất chính hơn 96 tỉ đồng.

Bị đưa ra xét xử, “ông trùm” cờ bạc thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, Thành cho rằng số tiền hưởng lợi của bản thân không phải là hơn 96 tỉ đồng như quy kết mà thực chất chỉ có 45 tỉ đồng. Thành khai, ngoài tiền chi trả cho nhóm bị cáo đàn em giúp sức, anh ta còn phải chi trả các chi phí thuê server, thuê quảng cáo, xây dựng đại lý, các chi phí vận hành, duy trì bộ máy…

Đối với nhóm bị cáo giúp sức, Thành cho biết, không nhớ đã chi trả bao nhiêu tiền, không có sổ sách ghi chép và cũng không có căn cứ chứng minh.

Trong số các bị cáo giúp sức ở hành vi tổ chức đánh bạc, nhiều bị cáo hưởng lợi số tiền rất lớn như bị cáo Vũ Tiến Duy hưởng lợi 17,8 tỉ đồng; bị cáo Trần Đức Cường hưởng lợi 12 tỉ đồng và bị cáo Bùi Nhật Anh hưởng lợi 6,2 tỉ đồng…

Các bị cáo này thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và khai rằng, ban đầu các bị cáo không biết đây là hành vi phạm pháp, mãi sau này mới biết. Về số tiền hưởng lợi, các bị cáo trong nhóm tổ chức đánh bạc khai, đây là số tiền bị cáo Nguyễn Minh Thành trả cho họ, chia bao nhiêu thì các bị cáo nhận bấy nhiêu.

Các bị cáo này không nhớ số tiền cụ thể và chỉ “ang áng” và thừa nhận số tiền như cáo trạng nêu.

Hàng loạt tài sản giá trị đứng tên người khác

Về số tài sản liên quan tới các bị cáo hoặc các tài sản bị thu giữ, HĐXX tiến hành xét hỏi làm rõ nguồn gốc.

Cụ thể, đối với số tài sản liên quan đến bị cáo Thành, theo cáo trạng, gồm 2 căn chung cư tại quận Đống Đa và Ba Đình, 5 ôtô gồm các xe Mercedez Benz, Land Rover, Ford Ranger, Porsche Panamera và Mercedes G63, 116 lượng vàng, 300.000 USD và 38,5 tỉ đồng cùng 8 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa có tổng số dư hơn 10 tỷ đồng.

Các bị cáo trong đường dây cờ bạc nghìn tỉ bị đưa ra xét xử tại tòa.

Tại phiên tòa, bà Đặng Thị Kim Vinh (mẹ bị cáo Thành) khai, các xe ô tô Mercedes, Ford Ranger, Land Rover… hiện đang bị thu giữ là tài sản đăng ký tên bà. “Tôi có tài sản đó, nguồn gốc tiền mua các tài sản đó là do vợ chồng bà tích cóp và do cha ông để lại” - bà Vinh trình bày.

Tuy nhiên, bà này không nhớ chính xác mua vào thời gian nào, bao nhiêu tiền, chỉ nhớ mua khoảng năm 2015, 2018. Bà Vinh đề nghị HĐXX trả lại cho bà các tài sản này.

Trước lời khai của mẹ đẻ, bị cáo Thành xác nhận các tài sản này là của mẹ bị cáo mua, không phải từ nguồn tiền thu lời bất chính của bị cáo.

Bố đẻ bị cáo Thành cũng có mặt tại phiên tòa. Ông này đứng tên một căn chung cư. Tại tòa, bố “ông trmf” cờ bạc khẳng định, căn hộ này do chính ông mua vào năm 2020. Hiện căn hộ vẫn để không, chưa sử dụng. Bản thân ông sống tại nhà ở Yên Hòa, Cầu Giấy.

Vợ bị cáo Thành, chị Vũ Thị Thùy Dương khai, căn chung cư ở Giảng Võ (Hà Nội) đứng tên chị là tài sản riêng của chị, do bố mẹ chị cho tiền để mua. Giá mua căn hộ là bao nhiêu thì chị không nhớ nữa. “Số tiền mua nhà hoàn toàn do bố mẹ đẻ tôi cho, anh Thành không có bất kỳ sự đóng góp nào” – chị Dương trình bày. Trước khi bị cáo Thành bị bắt, hai vợ chồng chị này sống tại đó.

Về chiếc xe Porche Panamera bị thu giữ sau khi CQĐT khởi tố vụ án, đây là chiếc xe mà “ông trùm” cờ bạc Nguyễn Minh Thành đã tặng cho vợ mình là chị Vũ Thị Thùy Dương. Tuy nhiên, tài sản này không đứng tên bị cáo Thành, cũng không đứng tên chị Dương mà đứng tên một người phụ nữ là người thân của bị cáo Thành.

Tại phiên tòa người này khẳng định, chiếc “siêu xe” do chị này mua với giá khoảng 7 tỉ đồng, mua vào tháng 4-2021. Nguồn gốc chiếc xe được mua từ tài sản của bản thân chị và của gia đình tích lũy được. Người này khẳng định, đây là tài sản của mình và đề nghị Tòa trả lại cho chủ sở hữu và gia đình.

Trước lời khai của những người liên quan, HĐXX lần lượt hỏi bị cáo Thành về từng trường hợp. Bị cáo Thành đều khẳng định lời khai của những người này là đúng. Các tài sản này thuộc về bố mẹ đẻ, vợ và người thân... của bị cáo. Bản thân bị cáo không đưa tiền cho họ mua tài sản.

Tuy nhiên, HĐXX đã nhắc nhở “ông trùm” cờ bạc rằng, tại CQĐT, bị cáo có lời khai về việc đưa tiền cho bố mẹ, vợ… mua tài sản. Dẫu vậy, “trùm” cờ bạc Nguyễn Minh Thành vẫn tái khẳng định, lời khai tại tòa là đúng.