Cơ quan lấy lời khai đối tượng Trần Thanh Sơn
Hồ Thị Tỉnh và Trần Minh Hải là đối tượng đang có mặt tại quán nước thời điểm đó khai nhận có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề nên tổ công tác đã lập biên bản, đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để xác minh, làm rõ.
Cơ quan công an đã điều tra, xác định trong 2 ngày 11 và 12-1, Trần Minh Hải đã nhắn tin cho Tỉnh báo mua mỗi ngày 2 số lô và 1 số đề với tổng số tiền 17.750.000 đồng. Sau khi bán số lô, số đề cho khách, Tỉnh tập hợp rồi gửi tin nhắn cho đối tượng Trần Thanh Sơn (SN 1973) trú tại khu tập thể vật tư, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Từ việc chuyển bảng này, Tỉnh được nhận 10% tiền đề, 10% tiền lô xiên, 500 đồng/ 1 điểm lô. Bảng lô, đề Tỉnh chuyển cho Sơn qua điện thoại chiều 12-1 thể hiện tổng số tiền mua lô, đề là 16.809.600 đồng; trong đó số lô, số đề trúng được là 36,6 triệu đồng nên số tiền đánh bạc của bảng lô đề này là 53.409.600 đồng.
Tiếp tục triệu tập Trần Thanh Sơn, cơ quan công an làm rõ ngoài việc nhận bảng báo mua số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại với Tỉnh, Sơn còn nhận báo mua số lô, số đề cũng qua tin nhắn điện thoại với các đối tượng Ngô Văn Cường (SN 1980), trú tại xóm 1, Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm; Vương Thị Tuyết Mai (SN 1961) trú tại số 7 ngõ 73 Hoàng Tăng Bí, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm; Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1970) trú tại số 3 Hoàng Tăng Bí, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm...
Với các số lô, số đề nhận từ các khách trên, Trần Thanh Sơn chuyển cho đối tượng Đỗ Quang Hợp (SN 1971) trú tại Đại Cát, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm. Từ việc chuyển bảng này, Sơn được nhận 1% tiền đề, 250 đồng/ 1 điểm lô. Ngày 12-1, bảng lô, đề Sơn chuyển cho Hợp thể hiện tổng số tiền mua số lô, số đề là 18.715.000 đồng, trong đó trúng 611 điểm lô là 48.880.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc của bảng này là 67.595.000 đồng. Đến thời điểm bị bắt, ổ nhóm này đã tồn tại hơn 800 ngày với số tiền giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng
Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã lập hồ sơ, tạm giữ hình sự 5 đối tượng là Trần Minh Hải, Hồ Thị Tỉnh, Ngô Văn Cường, Trần Thanh Sơn, Đỗ Quang Hợp về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
