- Khởi tố Giám đốc trốn thuế kinh doanh qua thương mại điện tử
- Hàng loạt người bán hàng online bị bắt vì trốn thuế: Thuế TP Hà Nội lên tiếng cảnh báo
 |
Cơ quan chức năng ghi lời khai đối tượng Hòa |
Đoàn Mạnh Hòa được biết đến qua mạng xã hội chuyên bán hàng đồ điện tử, gia dụng mang thương hiệu Xiaomi trên sàn thương mại điện tử Tiki, Shopee...
Qua công tác nắm tình hình về các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Cơ quan CSĐT - CATP thấy hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội có sự phát triển nóng, diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, trốn thuế,
Thủ đoạn của đối tượng đã gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh, mất ổn định cho thị trường, thất thoát cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe của quần chúng nhân dân.
Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực thương mại điện tử, trong thời gian qua Văn phòng cơ quan CSĐT- Công an TP Hà Nội đã phối hợp Cục Thuế TP tăng cường công tác nắm tình hình và áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ.
Qua đó phát hiện từ năm 2019 đến tháng 7-2024, Công ty TNHH MI Hà Nội (Mã số thuế: 0108962884, người đại diện theo pháp luật Đoàn Mạnh Hòa) hoạt động kinh doanh bán các đồ gia dụng, điện tử trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki nhưng có dấu hiệu trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách kế toán số tiền lớn, không kê khai trốn thuế giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho ngân sách.
Tiến hành xác minh, điều tra cơ quan Công an xác định từ năm 2019, Đoàn Mạnh Hòa nhập hàng từ một số Công ty là đại lý cấp 1 chuyên phân phối đồ điện tử, gia dụng mang thương hiệu Xiaomi để bán. Sau đó, để mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, Hòa đã lập 1 pháp nhân là Công ty TNHH MI Hà Nội do Hòa làm Giám đốc, người đại diện pháp luật và sử dụng pháp nhân này để mở nhiều gian hàng có tên như: “Mihanoichinhhang”, “01317”, “Mi.cs2”, “Phonghoa.vn”, “Dienmaymauxanh” … kinh doanh bán hàng trên nhiều sàn thương mại điện tử như: Tiki, Shopee, Lazada, Sendo …
Từ đầu năm 2019 đến tháng 7-2024, Hòa sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MI Hà Nội để bán hàng trên các sàn thương mại điện tử thu về trên 33 tỷ đồng, nhưng lại chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Hòa mở tại Ngân hàng Techcombank, để ngoài sổ sách không kê khai với Cơ quan Thuế và không nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định.
Làm việc với cơ quan CSĐT, đối tượng Hòa đã khai nhận hành vi phạm tội và khắc phục nộp 3 tỷ đồng vào kho bạc Nhà nước.
Căn cứ quy định ngày 17-6-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Mạnh Hòa – Giám đốc Công ty TNHH MI Hà Nội về tội Trốn thuế.
 |
Cơ quan CSĐT thực hiện Lệnh khởi tố bị can đối với Đoàn Mạnh Hòa |
Theo cơ quan công an, vụ án có tính chất phức tạp, diễn ra trong nhiều năm nhưng không bị phát hiện, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội qua hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, đây là địa bàn, lĩnh vực mới hoạt động trên nền tảng kỹ thuật số, không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi rất khó bị phát hiện, hậu quả gây thất thoát rất lớn cho ngân sách Nhà nước.
Văn phòng cơ quan CSĐT đang tập trung điều tra mở rộng làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác của Đoàn Mạnh Hòa cùng đồng phạm để thu hồi tài sản thất thoát cho ngân sách Nhà nước, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đây không phải là vụ việc đầu tiên Công an Hà Nội xử lý về hành vi trốn thuế của các đối tượng kinh doanh qua sàn thương mại điện tử. Trong thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã xử lý nhiều vụ việc.
Cụ thể ngày 9-7-2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Thu Hường sinh năm 1987, trú phường Láng, thành phố Hà Nội) và địa điểm livestream bán hàng, kho hàng thu giữ nhiều túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện của các thương hiệu thời trang nổi tiếng với tổng giá trị ước tính gần 10 tỷ đồng, phần lớn trong đó không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.
Công an Hà Nội xác định từ năm 2020 đến nay, đối tượng này bán nhiều hàng hóa như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới (Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes...) trên tài khoản Fanpage, Facebook “Hyclothet - New things by hy,” hội nhóm kín bán hàng riêng “Hycloset - Hang Hieu Authentic” và nhóm chat Zalo “Vip Hycloset.”
Bước đầu, Cơ quan Công an xác định hoạt động kinh doanh của Hường có doanh thu đặc biệt lớn lên đến hơn 834 tỷ đồng nhưng đối tượng này không kê khai, nộp thuế theo quy định với số tiền trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng.
