Tháng 8-2012, anh Lý Văn Huỳnh xem trên mạng Internet thấy Công ty CP thương mại đầu tư Thiên Vương (Công ty Thiên Vương) có địa chỉ tại số 553 đường Phạm Văn Đồng, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm tuyển lái xe ô tô. Anh Huỳnh mang theo hồ sơ xin việc đến địa chỉ trên và gặp một nhân viên nữ giới thiệu tên Linh. Linh nói công ty đang tuyển lái xe ô tô, tiền lương 4 triệu đồng/tháng. Số tiền mà anh Huỳnh phải nộp cho công ty là 1,8 triệu đồng, trong đó có 300.000 đồng là tiền hồ sơ và 1,5 triệu đồng tiền đặt cọc. Anh Huỳnh đồng ý nộp tiền, hồ sơ cho Linh và có viết phiếu thu đóng dấu treo của Công ty Thiên Vương.
Sau khi thu tiền và nhận hồ sơ, nhân viên công ty cho anh Huỳnh địa chỉ Công ty CP thương mại đầu tư Long Châu Sa có địa chỉ tại số 224 phố Vũ Hữu, xã Trung Văn, Từ Liêm để làm việc. Nhưng khi đến công ty này, anh Huỳnh được biết họ không có quan hệ gì với Công ty Thiên Vương và cũng không hề có thông báo tuyển lái xe. Anh Huỳnh quay lại Công ty Thiên Vương thì lại được giới thiệu đến nhận việc tại Công ty TNHH Đại Việt, có địa chỉ tại kho E6, Cảng Hà Nội, số 78 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Khi anh Huỳnh đến đây, cũng như tại Công ty Long Châu Sa, Công ty Đại Việt trả lời không có quan hệ gì với Công ty Thiên Vương và cũng không hề tuyển lái xe. Thấy việc nộp tiền vào Công ty Thiên Vương có dấu hiệu lừa đảo, anh Huỳnh đề nghị nhân viên công ty trả lại tiền nhưng được thông báo là giám đốc đi vắng. Sau nhiều lần đi lại anh Huỳnh vẫn không đòi được số tiền trên.
Trước đó cũng với thủ đoạn này, vào tháng 8-2012, Công ty Thiên Vương cũng lừa của anh Trần Mạnh Hoàng số tiền 3,3 triệu đồng. Cả hai bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Thiên Vương tới cơ quan công an. Quá trình điều tra, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, MT CAH Từ Liêm còn nhận được đơn của anh Nguyễn Thế Nghĩa tố cáo Công ty Thiên Vương lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,2 triệu đồng.
Công ty Thiên Vương do Đinh Thị Phong Lan (SN 1984), trú tại Đức Thọ, Hà Tĩnh, hiện đang thuê trọ tại số nhà 23 ngõ 5, xóm 8, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm. làm giám đốc Công ty này có trụ sở chính tại thôn Nguyên Xá, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm được Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh số 0105808059 ngày 2-3-2012 đăng ký 34 ngành nghề kinh doanh và đang hoạt động một lĩnh vực: tư vấn, giới thiệu và môi giới việc làm. Lan thuê địa điểm tại số 553 đường Phạm Văn Đồng, xã Cổ Nhuế để làm nơi giao dịch nhưng không đăng ký hoạt động chi nhánh. Quá trình hoạt động, Lan không được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cấp phép trong lĩnh vực giới thiệu việc làm, song Lan vẫn đăng tin tuyển dụng trên báo, Internet, phát tờ rơi... Lan chỉ đạo cho nhân viên thu tiền hồ sơ, tiền tuyển dụng và cho nhân viên đưa người lao động đến một số địa chỉ do các công ty khác tuyển dụng hoặc cho địa chỉ để các lao động tự đi tìm. Trong thực tế, Công ty Thiên Vương không hề có quan hệ gì với các công ty này. Tổng số tiền các lao động nộp cho Linh và Khoa (nhân viên công ty), sau đó họ chuyển lại cho Đinh Thị Phong Lan là 8,3 triệu đồng. Lan khai đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân, chi phí hoạt động của công ty và nộp một phần cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.
Để mở rộng điều tra và làm rõ những sai phạm của Đinh Thị Phong Lan, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đề nghị những ai là bị hại liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, MT CAH Từ Liêm để cung cấp thêm thông tin về đối tượng này.
