Theo tài liệu truy tố, tháng 8-2007, Nghiêm Đình Trường được Xí nghiệp Dịch vụ xăng dầu và cơ khí (Công ty Xăng dầu khu vực I) bổ nhiệm làm Trưởng cửa hàng xăng dầu số 79, đặt tại đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên. Lợi dụng chức vụ này, Trường đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối để chiếm đoạt xăng dầu và tiền của công ty.
Theo đó, từ ngày 1 đến 4-8-2008, Trường nhận của các ca trưởng bán hàng tổng cộng 301 triệu đồng tiền bán xăng dầu, nhưng không nộp về xí nghiệp theo quy định mà tự ý biển thủ 299 triệu đồng. Lợi dụng xí nghiệp chủ trương bán xăng dầu bằng phiếu lưu động Trường đã lập báo cáo khống về kết quả bán hàng theo hình thức này. Sau đó, chỉ đạo một số nhân viên thu tiền mặt của khách để chiếm đoạt 428 triệu đồng. Cũng trong thời gian làm cửa hàng trưởng, Trường thường xuyên lập báo cáo nhập xăng dầu về để bán hàng theo quy trình, nhưng đã bí mật “rút ruột” các bể chứa xăng dầu và không nhập hàng vào kho mà bán ra ngoài trục lợi.
Từ tháng 7 đến 8-2008, Trường đã chiếm đoạt 7.547 lít xăng M92, 2.285 lít dầu diezen, tương ứng với số tiền 180 triệu đồng. Để che giấu hành vi “rút ruột” các bể chứa xăng dầu, khi đoàn kiểm tra đến làm việc, Trường đã “ỉm” đi một số chứng từ nhập hàng. Cùng thủ đoạn này, Trường còn “qua mặt” hệ thống kiểm soát của doanh nghiệp để chiếm đoạt hàng nghìn lít dầu mỡ nhờn, trị giá hơn 213 triệu đồng.
Ngoài ra, Trường còn chiếm đoạt 45 triệu đồng tiền chênh lệch trong việc mua bán xăng dầu giữa cửa hàng số 79 với một đối tác… Cáo trạng kết luận, từ khi được bổ nhiệm làm Trưởng cửa hàng xăng dầu số 79 đến tháng 8-2008, Nghiêm Đình Trường đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 1 tỷ 188 triệu đồng của Công ty Xăng dầu khu vực I.
Từ các hành vi phạm tội này, VKSND Hà Nội đã cáo buộc và truy tố Nghiêm Đình Trường ra trước cơ quan xét xử cùng cấp về tội tham ô tài sản, theo điểm a, khoản 4, Điều 278-BLHS. Tuy nhiên tại phiên tòa sơ thẩm này, Nghiêm Đình Trường một mực cho rằng mình bị oan và không tham ô tài sản như cáo trạng quy kết. Bào chữa cho bị cáo, luật sư Phạm Quang Hòa - Văn phòng Luật sư Nguyễn Huy Thiệp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cùng người đồng nghiệp đã chỉ ra một số tình tiết “thiếu sót” trong hồ sơ vụ án.
Cụ thể là đối với hành vi thu tiền của các ca trưởng nhưng không nộp về xí nghiệp theo quy định, cơ quan truy tố chỉ dựa vào chứng từ bán hàng, sau đó đối trừ với số tiền trong két tại cửa hàng để quy kết bị cáo tham ô. Bị cáo nhận nợ, không bỏ trốn, trong khi CQĐT không làm rõ số tiền thất thoát kia được sử dụng vào việc gì. Thậm chí số tiền quy kết bị cáo chiếm đoạt và số tiền đối chiếu với chứng từ bán hàng không đồng nhất với nhau. Do đó, hành vi của bị cáo chỉ là sai phạm về quy trình thu, nộp tiền của doanh nghiệp. Đồng tình với quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo, đồng thời cho rằng, trong vụ án này có dấu hiệu đồng phạm với Nghiêm Đình Trường nên HĐXX sơ thẩm quyết định trả hồ sơ cho VKS cùng cấp để làm rõ các hành vi của bị cáo và những người liên quan.
 |
| Bị cáo Trường tại phiên tòa |
Theo đó, từ ngày 1 đến 4-8-2008, Trường nhận của các ca trưởng bán hàng tổng cộng 301 triệu đồng tiền bán xăng dầu, nhưng không nộp về xí nghiệp theo quy định mà tự ý biển thủ 299 triệu đồng. Lợi dụng xí nghiệp chủ trương bán xăng dầu bằng phiếu lưu động Trường đã lập báo cáo khống về kết quả bán hàng theo hình thức này. Sau đó, chỉ đạo một số nhân viên thu tiền mặt của khách để chiếm đoạt 428 triệu đồng. Cũng trong thời gian làm cửa hàng trưởng, Trường thường xuyên lập báo cáo nhập xăng dầu về để bán hàng theo quy trình, nhưng đã bí mật “rút ruột” các bể chứa xăng dầu và không nhập hàng vào kho mà bán ra ngoài trục lợi.
Từ tháng 7 đến 8-2008, Trường đã chiếm đoạt 7.547 lít xăng M92, 2.285 lít dầu diezen, tương ứng với số tiền 180 triệu đồng. Để che giấu hành vi “rút ruột” các bể chứa xăng dầu, khi đoàn kiểm tra đến làm việc, Trường đã “ỉm” đi một số chứng từ nhập hàng. Cùng thủ đoạn này, Trường còn “qua mặt” hệ thống kiểm soát của doanh nghiệp để chiếm đoạt hàng nghìn lít dầu mỡ nhờn, trị giá hơn 213 triệu đồng.
Ngoài ra, Trường còn chiếm đoạt 45 triệu đồng tiền chênh lệch trong việc mua bán xăng dầu giữa cửa hàng số 79 với một đối tác… Cáo trạng kết luận, từ khi được bổ nhiệm làm Trưởng cửa hàng xăng dầu số 79 đến tháng 8-2008, Nghiêm Đình Trường đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 1 tỷ 188 triệu đồng của Công ty Xăng dầu khu vực I.
Từ các hành vi phạm tội này, VKSND Hà Nội đã cáo buộc và truy tố Nghiêm Đình Trường ra trước cơ quan xét xử cùng cấp về tội tham ô tài sản, theo điểm a, khoản 4, Điều 278-BLHS. Tuy nhiên tại phiên tòa sơ thẩm này, Nghiêm Đình Trường một mực cho rằng mình bị oan và không tham ô tài sản như cáo trạng quy kết. Bào chữa cho bị cáo, luật sư Phạm Quang Hòa - Văn phòng Luật sư Nguyễn Huy Thiệp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cùng người đồng nghiệp đã chỉ ra một số tình tiết “thiếu sót” trong hồ sơ vụ án.
Cụ thể là đối với hành vi thu tiền của các ca trưởng nhưng không nộp về xí nghiệp theo quy định, cơ quan truy tố chỉ dựa vào chứng từ bán hàng, sau đó đối trừ với số tiền trong két tại cửa hàng để quy kết bị cáo tham ô. Bị cáo nhận nợ, không bỏ trốn, trong khi CQĐT không làm rõ số tiền thất thoát kia được sử dụng vào việc gì. Thậm chí số tiền quy kết bị cáo chiếm đoạt và số tiền đối chiếu với chứng từ bán hàng không đồng nhất với nhau. Do đó, hành vi của bị cáo chỉ là sai phạm về quy trình thu, nộp tiền của doanh nghiệp. Đồng tình với quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo, đồng thời cho rằng, trong vụ án này có dấu hiệu đồng phạm với Nghiêm Đình Trường nên HĐXX sơ thẩm quyết định trả hồ sơ cho VKS cùng cấp để làm rõ các hành vi của bị cáo và những người liên quan.
