Theo đó, đến nay, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định, ngoài số tiền nhận từ Nguyễn Đức Lễ (45 tuổi, trú xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa), Tuấn Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 người này với số tiền lên đến hơn 2,1 tỉ đồng, 5.000 USD và 6.600 euro.
Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Đức Lễ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa
Như vậy, đến thời điểm này đã có 34 người bị lừa xuất khẩu lao động với số tiền lên đến hơn 3 tỷ đồng.
Như An ninh Thủ đô đã thông tin, đầu tháng 11-2012, một số người dân đến Công an tỉnh Khánh Hòa tố cáo việc Lễ nhận tiền của họ để đưa đi xuất khẩu lao động ở Cộng hòa Ireland. Qua điều tra xác minh, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện có 23 hộ dân đưa tiền cho Lễ với tổng số tiền 904 triệu đồng. Tuy nhiên, Lễ chỉ chuyển cho Tuấn Anh gần một nửa số tiền trên và giữ cho riêng mình để tiêu xài. Khi những người đóng tiền thúc giục về thời gian đi xuất khẩu lao động, Lễ và Tuấn Anh đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Thấy nghi ngờ, người dân đã đến Công an tỉnh Khánh Hòa trình báo. Đầu tháng 3-2013, Lễ và Tuấn Anh bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
