- Đề nghị truy tố nguyên tổng giám đốc ngân hàng Navibank
- Diến tiến điều tra mới nhất vụ án Huỳnh Thị Huyền Như với số tiền sai phạm gần 1.300 tỉ đồng
- Xác định hành vi của nhóm đối tượng gây thiệt hại 200 tỷ đồng cho Ngân hàng Navibank
Theo đó, tại phiên tòa, Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978) – cựu Phó Trưởng phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh TP HCM (Vietinbank HCM) và Võ Anh Tuấn (SN 1972) - cựu cán bộ Văn phòng Vietinbank HCM cùng bị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hội đồng xét xử (HĐXX) vụ án gồm 5 thành viên, trong đó giữ quyền chủ tọa phiên xử là Thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt, Thẩm phán thứ 2 là Nguyễn Tuấn Anh và 3 vị hội thẩm nhân dân. Đại diện VKSND TPHCM thừa ủy quyền của VKSND Tối cao tham gia phiên tòa là Kiểm sát viên Nguyễn Ngọc Lê và Hà Thị Bích Thu.
HĐXX vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm ngày 8-2
Tham gia phiên tòa có hơn 10 luật sư, trong đó bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như có 2 luật sư bào chữa là Nguyễn Văn Ngoan và Lê Nguyễn Quỳnh Thi, đều thuộc Đoàn luật sư TP HCM. Bào chữa cho bị cáo Võ Anh Tuấn là luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TP HCM).
Trước đó, hồi đầu tháng 1-2018, TAND TPHCM đã có kế hoạch xét xử vụ án này nhưng sau đó đã bị trì hoãn. Tại phiên sơ thẩm ngày 27-1-2014, TAND TP HCM đã tuyên phạt mức án chung là tù chung thân đối với Huỳnh Thị Huyền Như về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Sau bản án sơ thẩm, ngày 7-1-2015, tại bản án phúc thẩm của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao (nay là TAND Cấp cao tại TP HCM) giữ nguyên mức án tù chung thân đối với Huỳnh Thị Huyền Như về cả 2 tội danh nêu trên.
Các KSV của VKSND TP HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa
Bản án phúc thẩm nhận định hành vi chiếm đoạt số tiền trên 1.085 tỷ đồng của Cty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank-Berjaya, Cty Cổ phần Đầu tư Hưng Yên, Cty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông, Cty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu, Cty Cổ phần Đầu tư Thương mại An Lộc là có dấu hiệu của tội “Tham ô tài sản”, do đó đã hủy một bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại.
Cáo trạng truy tố các bị cáo cho thấy, từ năm 2007, Huyền Như đã vay hơn 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và vay của nhiều cá nhân với những lời hứa hẹn trả lãi suất cao để kinh doanh bất động sản tại nhiều tỉnh thành. Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ cộng với việc phải trả lãi suất cao nên Huyền Như không còn khả năng thanh toán.
Và để có tiền trả nợ, từ tháng 5-2011 đến 9-2011, Huyền Như lấy danh nghĩa kiểm sát viên, quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ - Vietinbank HCM để huy động tiền gửi. Sau đó, “siêu lừa” đã lập các chứng từ, ký giả chữ ký của chủ tài khoản, sử dụng quyền trên hệ thống, trực tiếp thao tác chuyển tiền từ các tài khoản của khách hàng đi trả nợ cá nhân cho mình.
"Siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm tại phiên tòa
Từ tháng 5-2011 đến 9-2011, Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt được hơn 1.000 tỷ đồng của 5 doanh nghiệp. Trong đó, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của Công ty Thương mại CP Đầu tư Hưng Yên (Công ty Hưng Yên); hơn 170 tỷ đồng của Công ty CP Đầu tư và Thương mại An Lộc (Công ty An Lộc); 380 tỷ đồng của Công ty Chứng khoán Phương Đông (Công ty Phương Đông); hơn 124 tỷ đồng của Công ty CP Bảo hiểm Toàn cầu (Công ty Bảo hiểm Toàn cầu) và hơn 209 tỷ đồng của Công ty CP Chứng khoán Saigonbank-Berjaya (SBB).
