- Đề nghị truy tố nguyên tổng giám đốc ngân hàng Navibank
- Xét xử Hà Văn Thắm: Đối chất gay gắt về số tiền hàng trăm tỷ đồng
Đây là động thái tố tụng liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Phó Phòng quản lý rủi ro VietinBank, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị can bị CQĐT đề nghị truy tố gồm: Lê Quang Trí, nguyên Tổng Giám đốc; các cựu Phó tổng Giám đốc: Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn. 6 bị can còn lại nguyên là trưởng các phòng, ban thuộc ngân hàng này.
Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm do TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử, bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như đã bị tuyên mức án chung thân về tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt của 4 công ty, 3 cá nhân và 3 ngân hàng.
Trong đó, Navibank bị thiệt hại 200 tỷ đồng. Hội đồng xét xử sau đó đã trả hồ sơ vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị CQĐT làm rõ một số vấn đề.
Đến nay, CQĐT kết luận điều tra lần hai cho thấy: tháng 4-2011, Lê Quang Trí đã họp thống nhất chủ trương với các nhân viên Navibank đứng tên, gửi hơn 1.543 tỷ đồng vào VietinBank Chi nhánh Nhà Bè và Chi Nhánh TP.HCM để nhận gần 76 tỷ đồng tiền lãi, với lãi suất từ 16,5%/năm đến 22,5%/năm.
Tháng 7-2011, VietinBank Chi nhánh Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1.000 tỷ đồng, còn 500 tỷ đồng chưa đến hạn quyết toán. Số tiền này được gửi vào VietinBank Chi nhánh TP.HCM bằng 18 hợp đồng, lãi suất 14%/năm, thời hạn 4 tháng.
Ngày 7-9-2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã tất toán 12 hợp đồng, với số tiền 300 tỷ đồng; còn 200 tỷ đồng đã bị Như chiếm đoạt. CQĐT xác định, việc gửi tiền vào VietinBank của số cán bộ Navibank là trái luật, tạo điều kiện để Như chiếm đoạt số tiền trên.
