Ngân hàng HSBC đồng ý nộp phạt gần 2 tỷ USD
Ngân hàng HSBC thừa nhận, hệ thống của họ đã không kiểm soát được việc rửa tiền. HSBC đã bị Thượng viện Mỹ đưa vào tầm ngắm và mở rộng cuộc điều tra. Theo điều tra của Thượng viện Mỹ, rất nhiều tài khoản của HSBC tại Mexico và Mỹ đã được các băng đảng ma túy lớn dùng để rửa tiền.
Ngoài ra, HSBC cũng bị chính quyền Mỹ cáo buộc thường xuyên vi phạm những quy định giao dịch tiền tệ với Iran, Triều Tiên, Syria và một số quốc gia khác bị Mỹ cấm vận. Thượng viện Mỹ cho rằng, chính những thất bại trong việc kiểm soát rửa tiền của HSBC trong thời gian qua đã tiếp tay cho các tổ chức khủng bố, buôn lậu và các tập đoàn ma túy thâm nhập vào hệ thống tài chính của Mỹ. Các nhà quản lý hàng đầu của HSBC cũng đã thừa nhận điều này và họ sẵn sàng chi trả tiền phạt cho chính quyền Mỹ là 1,92 tỷ USD, trong đó 1,25 tỷ USD là tiền bồi thường và gần 700 triệu USD là tiền nộp phạt dân sự.
Cùng chung án phạt như HSBC, ngân hàng lớn thứ 2 của Anh là Standard Chartered cũng phải nộp phạt 327 triệu USD sau khi các nhà chức trách Mỹ cáo buộc ngân hàng này đã vi phạm những điều khoản trong lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, và cũng bị nghi án rửa tiền cho các cá nhân và một số tổ chức tại quốc gia này.
