ANTD.VN - Giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương, sẽ phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.
ANTD.VN - Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 23-3, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) truy nã một người mang quốc tịch Việt Nam với cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền, đánh cắp thông tin cá nhân.
ANTD.VN - Đối tượng người nước ngoài sử dụng hộ chiếu, thị thực, địa chỉ cư trú tại Việt Nam mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam để thực hiện hành vi rửa tiền.
ANTD.VN - Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền”.
ANTD.VN - Theo thống kê của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, số lượng các vụ án về tội phạm có rủi ro về rửa tiền là rất lớn với bình quân trên 11.000 vụ/năm, nhiều vụ án số tiền chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, cơ quan tố tụng đã khởi tố gần 10.000 vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; tỷ lệ thu hồi đến 32,6%, có vụ thu hồi 100%.
ANTD.VN - Như
Báo ANTĐ thông tin, sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều 22-2, TAND TP Hà Nội đã
lần lượt đưa ra các phán quyết về vụ án Giang Kim Đạt cùng đồng phạm.
ANTD.VN - Ở ngày
thứ tư xét xử Giang Kim Đạt cùng đồng phạm (20-2), luật sư bào chữa cho bố đẻ bị
cáo này tranh luận và đề nghị làm rõ khối tài sản kếch xù trong vụ án. Trong
khi đó, Kiểm sát viên đã bác bỏ hầu hết quan điểm của các luật sư.
ANTD.VN - Sau
hơn 2 ngày thẩm vấn, chiều 18-2, phiên xét xử sơ thẩm Giang Kim Đạt cùng đồng
phạm bắt đầu bước vào phần tranh luận. Tại phần tố tụng tiếp theo này, đại diện
VKSND TP Hà Nội đã đề nghị tòa án tuyên phạt bị cáo Đạt mức án cao nhất.
ANTD.VN - Sáng
18-2, phiên xét xử Giang Kim Đạt cùng đồng phạm tiếp diễn với phần thẩm nguyên
đơn dân sự cùng những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Đáng chú ý là
260,5 tỷ đồng bị các bị cáo chiếm đoạt đều được các bên liên quan cho rằng phải
trả cho đơn vị mình.
ANTD.VN - Chiều
17-2, phiên xử sơ thẩm Giang Kim Đạt cùng đồng phạm được HĐXX tập trung xét hỏi
hành vi rửa tiền. Trước tòa, thân phụ của bị cáo Đạt luôn nhận là người có rất
nhiều tiền…
ANTD.VN - Sáng
nay (17-2), phiên tòa sơ thẩm xét xử Giang Kim Đạt cùng đồng phạm tiếp diễn với
phần thẩm vấn từng hành vi tội phạm cụ thể của bị cáo này. Với lời khai của Đạt
có thể thấy, cựu Giám đốc Vinashinlines đã rất ưu ái thuộc cấp.
ANTD.VN - Như Báo ANTĐ thông tin, hôm nay (16-2)
TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử Giang Kim Đạt cùng các 3 bị cáo liên
quan về các tội “Tham ô tài sản” và tội “Rửa tiền”.
ANTD.VN - Ngày 2-2, Tòa án Tối cao Brazil đã bổ nhiệm thẩm phán Edson Fachin (ảnh) tiếp tục điều tra vụ án tham nhũng tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobas, thay thế cho cố thẩm phán Teori Zavascki vừa thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay.
ANTD.VN - Ngày 21-1, TAND TP Hà Nội đã khai mở
phiên tòa xét xử Giang Kim Đạt cùng các bị cáo liên quan. Tuy nhiên, phiên xử
đã buộc phải trì hoãn ngay ở phần thủ tục.
ANTD.VN - Ngày 7-12, cảnh sát đường sắt Ấn Độ đã thu giữ số lượng lớn tiền bị cấm lưu hành trị giá 3,5 triệu rupee (tương đương hơn 50.000USD) trên một chuyến tàu hỏa ở huyện Gaya thuộc bang Bihar, tây bắc nước này.
ANTD.VN - Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore (Ngân hàng Trung ương Singapore - MAS) ngày 2-12 cho biết đã phạt tiền 2 ngân hàng của Anh là Standard Chartered và Coutts do vi phạm các quy định về chống rửa tiền trong các giao dịch liên quan đến Quỹ 1MDB, một cơ quan tài chính thuộc sở hữu nhà nước của Malaysia.
ANTD.VN - Sở Tài chính New York (DFS) của Mỹ ngày 4-11 đã
phạt Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc 215 triệu USD vì vi phạm quy định pháp luật
về chống rửa tiền và che giấu các giao dịch tài chính liên quan đến Nga và Trung
Quốc.