Từ khóa: #rửa tiền

ANTD.VN - Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp Công an thành phố Hà Nội và các địa phương khác bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng...

ANTD.VN - Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố nhóm đối tượng, trong đó có 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) về các tội "Tàng trữ tài khoản" và "rửa tiền", "Mua bán tài khoản".

ANTD.VN - Công an huyện Lạng Giang và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đầu tư qua sàn tiền ảo.

ANTD.VN - Trước thông tin một người bạn của Trương Mỹ Lan tại Mỹ muốn trả hộ khoản vay 250 triệu USD tại ngân hàng nước ngoài, nhiều người hỏi, theo quy định, việc trả nợ ngân hàng thay cho người vay có hợp pháp?

ANTD.VN - Theo các chuyên gia, tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, trong khi pháp luật về phòng, chống rửa tiền của nước ta chưa theo kịp thực tiễn, còn nhiều khe hở chưa kiểm soát được.

ANTD.VN - Chính phủ giao Bộ Công an rà soát thủ tục cấp visa cho nhà đầu tư nước ngoài, ngăn ngừa các hoạt động đầu tư "chui", đầu tư "núp bóng" để rửa tiền…

ANTD.VN -  Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 23-3, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) truy nã một người mang quốc tịch Việt Nam với cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền, đánh cắp thông tin cá nhân.

ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

ANTD.VN - Đối tượng người nước ngoài sử dụng hộ chiếu, thị thực, địa chỉ cư trú tại Việt Nam mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam để thực hiện hành vi rửa tiền.

ANTD.VN - Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền”.

ANTD.VN - Theo thống kê của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, số lượng các vụ án về tội phạm có rủi ro về rửa tiền là rất lớn với bình quân trên 11.000 vụ/năm, nhiều vụ án số tiền chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, cơ quan tố tụng đã khởi tố gần 10.000 vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; tỷ lệ thu hồi đến 32,6%, có vụ thu hồi 100%.

ANTD.VN - Như Báo ANTĐ thông tin, sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều 22-2, TAND TP Hà Nội đã lần lượt đưa ra các phán quyết về vụ án Giang Kim Đạt cùng đồng phạm. 

ANTD.VN - Sáng 18-2, phiên xét xử Giang Kim Đạt cùng đồng phạm tiếp diễn với phần thẩm nguyên đơn dân sự cùng những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Đáng chú ý là 260,5 tỷ đồng bị các bị cáo chiếm đoạt đều được các bên liên quan cho rằng phải trả cho đơn vị mình.   

ANTD.VN - Chiều 17-2, phiên xử sơ thẩm Giang Kim Đạt cùng đồng phạm được HĐXX tập trung xét hỏi hành vi rửa tiền. Trước tòa, thân phụ của bị cáo Đạt luôn nhận là người có rất nhiều tiền… 

ANTD.VN - Sáng nay (17-2), phiên tòa sơ thẩm xét xử Giang Kim Đạt cùng đồng phạm tiếp diễn với phần thẩm vấn từng hành vi tội phạm cụ thể của bị cáo này. Với lời khai của Đạt có thể thấy, cựu Giám đốc Vinashinlines đã rất ưu ái thuộc cấp.

ANTD.VN - Như Báo ANTĐ thông tin, hôm nay (16-2) TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử Giang Kim Đạt cùng các 3 bị cáo liên quan về các tội “Tham ô tài sản” và tội “Rửa tiền”.