Từ khóa: #rửa tiền

Việt Nam xác minh thông tin công dân bị FBI truy nã

Việt Nam xác minh thông tin công dân bị FBI truy nã

ANTD.VN -  Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 23-3, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) truy nã một người mang quốc tịch Việt Nam với cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền, đánh cắp thông tin cá nhân.
Bắt nhóm đối tượng rửa tiền và chiếm đoạt tài sản

Bắt nhóm đối tượng rửa tiền và chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền”.
Mỗi năm có trên 11.000 vụ án về tội phạm có rủi ro rửa tiền

Mỗi năm có trên 11.000 vụ án về tội phạm có rủi ro rửa tiền

ANTD.VN - Theo thống kê của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, số lượng các vụ án về tội phạm có rủi ro về rửa tiền là rất lớn với bình quân trên 11.000 vụ/năm, nhiều vụ án số tiền chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, cơ quan tố tụng đã khởi tố gần 10.000 vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; tỷ lệ thu hồi đến 32,6%, có vụ thu hồi 100%.
Viện kiểm sát bác hầu hết quan điểm của các luật sư

Viện kiểm sát bác hầu hết quan điểm của các luật sư

ANTD.VN - Ở ngày thứ tư xét xử Giang Kim Đạt cùng đồng phạm (20-2), luật sư bào chữa cho bố đẻ bị cáo này tranh luận và đề nghị làm rõ khối tài sản kếch xù trong vụ án. Trong khi đó, Kiểm sát viên đã bác bỏ hầu hết quan điểm của các luật sư.
Bộ ba ở Vinashinlines bị đề nghị từ 20 năm tù đến tử hình

Bộ ba ở Vinashinlines bị đề nghị từ 20 năm tù đến tử hình

ANTD.VN - Sau hơn 2 ngày thẩm vấn, chiều 18-2, phiên xét xử sơ thẩm Giang Kim Đạt cùng đồng phạm bắt đầu bước vào phần tranh luận. Tại phần tố tụng tiếp theo này, đại diện VKSND TP Hà Nội đã đề nghị tòa án tuyên phạt bị cáo Đạt mức án cao nhất.
Các bên liên quan đều muốn có được khoản tiền 260,5 tỷ đồng

Các bên liên quan đều muốn có được khoản tiền 260,5 tỷ đồng

ANTD.VN - Sáng 18-2, phiên xét xử Giang Kim Đạt cùng đồng phạm tiếp diễn với phần thẩm nguyên đơn dân sự cùng những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Đáng chú ý là 260,5 tỷ đồng bị các bị cáo chiếm đoạt đều được các bên liên quan cho rằng phải trả cho đơn vị mình.   
Không bằng cấp vẫn được ưu ái nắm giữ chức vụ quan trọng

Không bằng cấp vẫn được ưu ái nắm giữ chức vụ quan trọng

ANTD.VN - Sáng nay (17-2), phiên tòa sơ thẩm xét xử Giang Kim Đạt cùng đồng phạm tiếp diễn với phần thẩm vấn từng hành vi tội phạm cụ thể của bị cáo này. Với lời khai của Đạt có thể thấy, cựu Giám đốc Vinashinlines đã rất ưu ái thuộc cấp.
Giang Kim Đạt cùng bố đẻ tái hầu tòa

Giang Kim Đạt cùng bố đẻ tái hầu tòa

ANTD.VN - Như Báo ANTĐ thông tin, hôm nay (16-2) TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử Giang Kim Đạt cùng các 3 bị cáo liên quan về các tội “Tham ô tài sản” và tội “Rửa tiền”. 
Brazil bổ nhiệm thẩm phán mới điều tra Tập đoàn Petrobas

Brazil bổ nhiệm thẩm phán mới điều tra Tập đoàn Petrobas

ANTD.VN - Ngày 2-2, Tòa án Tối cao Brazil đã bổ nhiệm thẩm phán Edson Fachin (ảnh) tiếp tục điều tra vụ án tham nhũng tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobas, thay thế cho cố thẩm phán Teori Zavascki vừa thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay.
Cảnh sát Ấn Độ thu giữ lượng lớn tiền trên tàu hỏa

Cảnh sát Ấn Độ thu giữ lượng lớn tiền trên tàu hỏa

ANTD.VN - Ngày 7-12, cảnh sát đường sắt Ấn Độ đã thu giữ số lượng lớn tiền bị cấm lưu hành trị giá 3,5 triệu rupee (tương đương hơn 50.000USD) trên một chuyến tàu hỏa ở huyện Gaya thuộc bang Bihar, tây bắc nước này.
Singapore phạt 2 ngân hàng Anh dính líu đến Quỹ 1MDB

Singapore phạt 2 ngân hàng Anh dính líu đến Quỹ 1MDB

ANTD.VN - Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore (Ngân hàng Trung ương Singapore - MAS) ngày 2-12 cho biết đã phạt tiền 2 ngân hàng của Anh là Standard Chartered và Coutts do vi phạm các quy định về chống rửa tiền trong các giao dịch liên quan đến Quỹ 1MDB, một cơ quan tài chính thuộc sở hữu nhà nước của Malaysia.
Mỹ phạt ngân hàng Trung Quốc 215 triệu USD

Mỹ phạt ngân hàng Trung Quốc 215 triệu USD

ANTD.VN - Sở Tài chính New York (DFS) của Mỹ ngày 4-11 đã phạt Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc 215 triệu USD vì vi phạm quy định pháp luật về chống rửa tiền và che giấu các giao dịch tài chính liên quan đến Nga và Trung Quốc.