Từ khóa: #rửa tiền

ANTD.VN - Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Hà Nội, TP Đà Nẵng bắt 18 đối tượng có liên quan tới đường dây rửa tiền do đối tượng Trình Ngọc Kíu, trú tỉnh Đồng Nai cầm đầu, thu giữ nhiều vật chứng. 

ANTD.VN -Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ hành vi “Rửa tiền” của 2 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm.

ANTD.VN - Cơ quan Công an cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ANTD.VN - Ngày 29-5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng qua trang mạng KUBET.

ANTD.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.

ANTD.VN - Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp Công an thành phố Hà Nội và các địa phương khác bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng...

ANTD.VN - Trước thông tin một người bạn của Trương Mỹ Lan tại Mỹ muốn trả hộ khoản vay 250 triệu USD tại ngân hàng nước ngoài, nhiều người hỏi, theo quy định, việc trả nợ ngân hàng thay cho người vay có hợp pháp?

ANTD.VN - Theo các chuyên gia, tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, trong khi pháp luật về phòng, chống rửa tiền của nước ta chưa theo kịp thực tiễn, còn nhiều khe hở chưa kiểm soát được.

ANTD.VN - Chính phủ giao Bộ Công an rà soát thủ tục cấp visa cho nhà đầu tư nước ngoài, ngăn ngừa các hoạt động đầu tư "chui", đầu tư "núp bóng" để rửa tiền…

ANTD.VN - Cục Phòng chống rửa tiền sẽ trở thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, thay vì thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng như hiện nay

ANTD.VN - Giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương, sẽ phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.

ANTD.VN -  Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 23-3, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) truy nã một người mang quốc tịch Việt Nam với cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền, đánh cắp thông tin cá nhân.

ANTD.VN - Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền”.

ANTD.VN - Theo thống kê của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, số lượng các vụ án về tội phạm có rủi ro về rửa tiền là rất lớn với bình quân trên 11.000 vụ/năm, nhiều vụ án số tiền chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, cơ quan tố tụng đã khởi tố gần 10.000 vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; tỷ lệ thu hồi đến 32,6%, có vụ thu hồi 100%.

ANTD.VN - Như Báo ANTĐ thông tin, sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều 22-2, TAND TP Hà Nội đã lần lượt đưa ra các phán quyết về vụ án Giang Kim Đạt cùng đồng phạm. 

ANTD.VN - Ở ngày thứ tư xét xử Giang Kim Đạt cùng đồng phạm (20-2), luật sư bào chữa cho bố đẻ bị cáo này tranh luận và đề nghị làm rõ khối tài sản kếch xù trong vụ án. Trong khi đó, Kiểm sát viên đã bác bỏ hầu hết quan điểm của các luật sư.