Từ khóa: #rửa tiền

ANTD.VN - Theo các chuyên gia, tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, trong khi pháp luật về phòng, chống rửa tiền của nước ta chưa theo kịp thực tiễn, còn nhiều khe hở chưa kiểm soát được.

ANTD.VN - Chính phủ giao Bộ Công an rà soát thủ tục cấp visa cho nhà đầu tư nước ngoài, ngăn ngừa các hoạt động đầu tư "chui", đầu tư "núp bóng" để rửa tiền…

ANTD.VN - Cục Phòng chống rửa tiền sẽ trở thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, thay vì thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng như hiện nay

ANTD.VN - Giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương, sẽ phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.

ANTD.VN -  Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 23-3, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) truy nã một người mang quốc tịch Việt Nam với cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền, đánh cắp thông tin cá nhân.

ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

ANTD.VN - Theo thống kê của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, số lượng các vụ án về tội phạm có rủi ro về rửa tiền là rất lớn với bình quân trên 11.000 vụ/năm, nhiều vụ án số tiền chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, cơ quan tố tụng đã khởi tố gần 10.000 vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; tỷ lệ thu hồi đến 32,6%, có vụ thu hồi 100%.

ANTD.VN - Như Báo ANTĐ thông tin, sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều 22-2, TAND TP Hà Nội đã lần lượt đưa ra các phán quyết về vụ án Giang Kim Đạt cùng đồng phạm. 

ANTD.VN - Ở ngày thứ tư xét xử Giang Kim Đạt cùng đồng phạm (20-2), luật sư bào chữa cho bố đẻ bị cáo này tranh luận và đề nghị làm rõ khối tài sản kếch xù trong vụ án. Trong khi đó, Kiểm sát viên đã bác bỏ hầu hết quan điểm của các luật sư.

ANTD.VN - Sau hơn 2 ngày thẩm vấn, chiều 18-2, phiên xét xử sơ thẩm Giang Kim Đạt cùng đồng phạm bắt đầu bước vào phần tranh luận. Tại phần tố tụng tiếp theo này, đại diện VKSND TP Hà Nội đã đề nghị tòa án tuyên phạt bị cáo Đạt mức án cao nhất.

ANTD.VN - Sáng 18-2, phiên xét xử Giang Kim Đạt cùng đồng phạm tiếp diễn với phần thẩm nguyên đơn dân sự cùng những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Đáng chú ý là 260,5 tỷ đồng bị các bị cáo chiếm đoạt đều được các bên liên quan cho rằng phải trả cho đơn vị mình.   

ANTD.VN - Chiều 17-2, phiên xử sơ thẩm Giang Kim Đạt cùng đồng phạm được HĐXX tập trung xét hỏi hành vi rửa tiền. Trước tòa, thân phụ của bị cáo Đạt luôn nhận là người có rất nhiều tiền… 

ANTD.VN - Ngày 2-2, Tòa án Tối cao Brazil đã bổ nhiệm thẩm phán Edson Fachin (ảnh) tiếp tục điều tra vụ án tham nhũng tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobas, thay thế cho cố thẩm phán Teori Zavascki vừa thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay.

ANTD.VN - Trước khi rời khỏi đất nước, cựu Tổng thống Gambia Yahya Jammeh đã “khoắng sạch” kho bạc Nhà nước, “ôm” theo 11,4 triệu USD.  

ANTD.VN - Ngày 21-1, TAND TP Hà Nội đã khai mở phiên tòa xét xử Giang Kim Đạt cùng các bị cáo liên quan. Tuy nhiên, phiên xử đã buộc phải trì hoãn ngay ở phần thủ tục.

ANTD.VN - Ngày 7-12, cảnh sát đường sắt Ấn Độ đã thu giữ số lượng lớn tiền bị cấm lưu hành trị giá 3,5 triệu rupee (tương đương hơn 50.000USD) trên một chuyến tàu hỏa ở huyện Gaya thuộc bang Bihar, tây bắc nước này.