Ngày 3-10, quyết định khởi tố đối với ông Tuấn về tội danh “sử dụng trái phép tài sản” (Điều 142- BLHS) đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn, đồng thời cơ quan tố tụng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cần thiết đối với vị giám đốc này. Trước đó, vụ án hình sự “sử dụng trái phép tài sản” xảy ra tại Công ty Đông Nam Á cũng đã bị CQĐT Bộ Công an khởi tố.
Vụ việc nảy sinh cách đây khoảng 3 năm, bắt nguồn từ đơn tố cáo ông Nguyễn Quốc Tuấn của Nhà máy đóng tàu Bến Thủy (trụ sở tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), về việc bị ông Tuấn chiếm đoạt số tiền hơn 14 tỷ đồng. Tháng12-2007, ông Nguyễn Đức Chúc, Giám đốc Nhà máy đóng tàu Bến Thủy ký 2 hợp đồng kinh tế với Công ty Đông Nam Á. Theo đó, Công ty Đông Nam Á sẽ bán cho Nhà máy đóng tàu Bến Thủy 4.530 tấn thép do nước ngoài sản xuất, có tổng giá trị gần 58 tỷ đồng.
Theo các điều khoản của hợp đồng, Nhà máy đóng tàu Bến Thủy đã hai lần chuyển tiền cho Công ty Đông Nam Á, với số tiền hơn 15 tỷ đồng. Phía Công ty Đông Nam Á cam kết sẽ giao hàng trong thời hạn tối đa trong vòng 2 tháng sau khi nhận tiền. Thế nhưng quá thời hạn trên kể từ khi chuyển tiền đợt hai, Công ty Đông Nam Á mới chỉ chuyển cho Nhà máy đóng tàu Bến Thủy hơn 64 tấn thép, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Và sau lần giao hàng đó, Công ty Đông Nam Á không thực hiện tiếp việc giao hàng và cũng không hoàn trả số tiền đã nhận của Nhà máy đóng tàu Bến Thủy. Số tiền Công ty Đông Nam Á còn “găm” lại là hơn 14 tỷ đồng.
CQĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị đầu tiên bắt tay điều tra vụ việc này và đã xác minh, làm rõ việc Công ty Đông Nam Á sử dụng số tiền mà Nhà máy đóng tàu Bến Thủy đã chuyển. Trong số hơn 15 tỷ đồng nhận của đối tác, Công ty Đông Nam Á chỉ chuyển hơn 8,3 tỷ đồng cho một doanh nghiệp nước ngoài để mua thép. Còn lại hơn 7,4 tỷ đồng, Công ty Đông Nam Á do ông Tuấn làm giám đốc đã sử dụng vào các mục đích khác, trong đó chủ yếu là… trả nợ và sử dụng cá nhân (!)
Trước tính chất của vụ việc, CQĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo, chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT - Bộ Công an. Quá trình khởi tố vụ án để điều tra, cơ quan công an xác định ông Nguyễn Quốc Tuấn đã không triển khai, tổ chức thực hiện hợp đồng đã ký với Nhà máy đóng tàu Bến Thủy; và có hành vi gian dối nhằm sử dụng trái phép số tiền của doanh nghiệp này. Thậm chí khi Nhà máy đóng tàu Bến Thủy phát hiện Công ty Đông Nam Á không thực hiện hợp đồng, đã yêu cầu công ty này hoàn trả tiền, nhưng ông Tuấn tìm mọi cách để thoái thác, cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác nhằm che giấu hành vi sai phạm.
