Tin lời dụ dỗ, giữa tháng 7-2014, chị Lương đã giao cho Huy Anh 230.000 USD mà chỉ dựa vào một bản hợp đồng dự thảo giả tạo. Cầm được số tiền tương ứng hơn 4,8 tỷ của người quen, Trần Huy Anh không nhập quỹ và cũng không làm thủ tục nhận tiền gửi của khách hàng mà dùng số tiền trên để sắm ô tô, mua vàng, chơi chứng khoán và còn lập thêm 2 sổ tiết kiệm nhưng nhờ người khác đứng tên hộ.
Quá trình giao dịch thấy Huy Anh liên tục nói dối nên chị Lương buộc phải tìm đến ngân hàng hỏi cho ra nhẽ. Tại ngân hàng, chị Lương “ngã ngửa” khi biết Trần Huy Anh không hề đưa tiền của mình vào hệ thống ngân hàng. Tại giai đoạn điều tra, cơ quan công an mới thu hồi được hơn 2,4 tỷ đồng và đã trao trả cho bị hại.
Với thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 230.000 USD của khách hàng, hôm qua
(17-11), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa để xem xét Trần Huy Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4, Điều 139 - BLHS. Tuy nhiên, ngay khi bước vào phần thủ tục phiên xét xử, TAND TP Hà Nội đã buộc phải quyết định rời phiên tòa sang một ngày khác do vắng mặt một số người liên quan và theo đề nghị của một số luật sư tham gia
tố tụng.
