Giả danh lãnh đạo ngân hàng
Khoảng tháng 5-2008, Nguyễn Cảnh Phương (SN 1975, trú tại khu đô thị mới, phường Định Công, quận Hoàng Mai) tự giới thiệu với các anh Nguyễn Quang Hưng (SN 1974, trú tại khối 12, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn), chị Trịnh Thị Anh Tuấn (SN 1965, trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) mình là giám đốc của một chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế để đặt vấn đề vay tiền của anh Hưng đáo hạn cho khách hàng.
Do tin tưởng Phương, ngày 23-5-2008, anh Hưng đã cho Nguyễn Cảnh Phương vay 2 tỷ đồng trong vòng một tháng. Còn trước đó, chị Trịnh Thị Anh Tuấn cũng đưa cho Phương 3,4 tỷ đồng để mua lại tàu “Cảnh Phương 08” của Nguyễn Cảnh Phương nhưng sau đó Phương không bán vì số tiền hơn 3,4 tỷ đồng này là tiền mà chị Anh Tuấn vay của anh Hưng. Do vậy, anh Hưng, chị Anh Tuấn và Nguyễn Cảnh Phương cùng thỏa thuận: Chuyển toàn bộ số tiền 3,4 tỷ đồng mà chị Trịnh Thị Anh Tuấn đang nợ anh Hưng sang cho Nguyễn Cảnh Phương vay. Tổng số tiền Phương vay của anh Nguyễn Quang Hưng là 5,4 tỷ đồng. Chỉ được một thời gian ngắn, Phương đã tìm cách bỏ trốn và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên của bị hại.
Ngày 16-12-2009, anh Nguyễn Quang Hưng đã đến Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tố cáo hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Cảnh Phương. Ngày 6-8-2010, Nguyễn Cảnh Phương bị bắt tạm giam.
Lật tẩy hàng loạt phi vụ
Trước đó vào tháng 11-2007, Nguyễn Cảnh Phương mua một tàu thủy của Công ty TNHH An Phát Vĩnh Phúc với giá 6,23 tỷ đồng mang tên “Cảnh Phương 08”. Trong quá trình mua tàu, anh Hoàng Văn Chuyền (SN 1973, trú tại thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng) đã góp 200 triệu đồng. Sau đó, anh Chuyền và Phương cùng thống nhất anh Chuyền góp thêm 850 triệu còn Phương bỏ ra 150 triệu để sửa tàu “Cảnh Phương 08” thành tàu khai thác cát. Tuy nhiên, đến tháng 6-2008, khi việc sửa tàu hoàn thành thì Phương tìm cách “hất cẳng” anh Chuyền không cho chung nữa.
Anh Chuyền yêu cầu Nguyễn Cảnh Phương phải thanh toán lại toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng đã bỏ ra. Nguyễn Cảnh Phương viết giấy biên nhận vay của anh Hoàng Văn Chuyền số tiền hơn 1 tỷ đồng, hẹn sẽ trả trong vòng nửa tháng. Để làm tin, Nguyễn Cảnh Phương còn mượn của chị Trịnh Thị Anh Tuấn chiếc xe ô tô Corolla Altis BKS: 29X - 8160 trong 10 ngày đưa cho anh Chuyền giữ. Còn chiếc tàu “Cảnh Phương 08” sau đó cũng được Nguyễn Cảnh Phương bán cho một đối tượng tên Long (hiện chưa xác định được tên tuổi địa chỉ) với giá 3 tỷ đồng, rồi bỏ trốn.
Cơ quan CSĐT còn làm rõ Nguyễn Cảnh Phương đã có hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của chị Phùng Thị Út (SN 1983, trú tại TT trường Cán bộ phụ nữ, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) bằng cách bán một căn hộ mà Phương… thuê được.
Ngày 16-7 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Cảnh Phương về các tội danh trên. Tuy nhiên tại phiên tòa này, bị hại Hoàng Văn Chuyền có đơn xin hoãn phiên tòa và chị Trịnh Thị Anh Tuấn vắng mặt không có lý do. Sau khi hội ý, HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa và lùi đến ngày 27-7.
