Dư nợ gần 20 nghìn tỷ đồng khiến Tân Hoàng Minh làm liều?

• Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng con trai lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng
• Thêm Chứng khoán KIS Việt Nam bị xử phạt do vi phạm liên quan trái phiếu Tân Hoàng Minh
• Chứng khoán An Bình và Chứng khoán Everest bị phạt nặng liên quan vụ trái phiếu Tân Hoàng Minh

Như ANTĐ thông đưa, Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 14 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can trong vụ án bị xác định đã phát hành 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, thu về hơn 13.000 tỷ đồng nhưng dùng sai mục đích, chiếm đoạt 8.644 tỷ đồng của hơn 6.600 nhà đầu tư. Hiện, số tiền này đã được công an thu hồi, đảm bảo trả cho các bị hại.

Lâm nợ "khủng" Tân Hoàng Minh đã phát hành trái phiếu trái pháp luật

Kết luận điều tra thể hiện, tháng 6-2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của Covid nên “khó khăn về tài chính”. Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng.

Chỉ 6 tháng sau, vào tháng 1-2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.

Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ và có tiền chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Các bị can thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm: Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng.

Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.

Các đơn vị tham gia tư vấn phát hành, đại lý đăng ký và lưu ký số trái phiếu trên gồm Công ty Chứng khoán An Bình; Chứng khoán Everest; Chứng khoán Agriseco; Chứng khoán KIS Việt Nam...

Quá trình phát hành trái phiếu, nhóm doanh nghiệp nghiệp Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo với các ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Tây Thăng Long, SHB trung tâm kinh doanh và Vietcombank Chi nhánh Thanh Xuân.

Theo quy định, các ngân hàng phải giám sát mục đích sử dụng tiền có được từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích phát hành. Tuy nhiên, các ngân hàng không thực hiện việc này.

Đơn cử là Vietcombank Thanh Xuân, tỏ chức tín này cho Tân Hoàng Minh chuyển 1.890 tỷ đồng sang tài khoản của 2 cá nhân nhưng không theo dõi với lý do “không ràng buộc quản lý tài khoản”.

Tuy nhiên, cơ quan công án xác định, “các cá nhân thuộc Vietcombank cũng như SHB, Viettinbank “không có dấu hiệu thông đồng, thỏa thuận với các tổ chức phát hành trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư”. Do vậy, các cá nhân tại các ngân hàng này không bị xử lý hình sự.

Trong vụ án, bị can Đỗ Anh Dũng là người có trách nhiệm, vai trò chính nhưng phía điều tra ghi nhận người này có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tham gia hoạt động từ thiện; nhận nhiều bằng khen của người, cơ quan trung ương và đặc biệt là bị can Dũng đã tích cực khắc phục hậu quả vụ án.