- Tinh vi thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền ngân hàng
- Fanpage “Chuyên xe máy nhập khẩu – Trần Quốc" đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố Bùi Văn Hiếu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bắt bê bao gạo để “duyệt” hồ sơ xuất khẩu lao động
Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định: Khoảng năm 2020, Hiếu nhờ Trần Thế Công (quê Hải Dương) đứng tên là người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Giáo dục và Hợp tác quốc tế VIC HD (địa chỉ 92 Lạc Long Quân, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; sau đây gọi tắt là Công ty VIC HD), với vốn điều lệ 5 tỷ đồng.
 |
Bị can Hiếu |
Ngày 19-12-2021, công ty đã đăng ký thay đổi lần 2, người đại diện theo pháp luật là Hiếu; ngành nghề kinh doanh là giáo dục dự bị, tổ chức và xúc tiến thương mại; giáo dục tiểu học, mẫu giáo, trung học phổ thông; cung ứng lao động tạm thời; cung ứng và quản lý nguồn lao động... Hình thức là vậy nhưng trên thực tế mọi hoạt động của công ty đều do Hiếu điều hành, chỉ đạo.
Mặc dù Công ty VIC HD không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, nhưng Hiếu vẫn thông báo với Công và một số nhân viên công ty về việc anh ta có người quen đang định cư tại Canada, cần tuyển lao động sang trồng nấm, cà chua, mọi thủ tục pháp lý sẽ do Hiếu thực hiện để công ty đưa được người sang Canada lao động.
Để chiếm lòng tin của người bị hại và các nhân viên công ty, Hiếu tìm kiếm các thông tin tuyển dụng lao động trên mạng xã hội, rồi coppy, chỉnh sửa, soạn thảo thành nội dung Công ty VIC HD đang tuyển dụng lao động tại Canada, từ đó đăng tải trên Facebook cá nhân của anh ta. Hiếu trực tiếp hướng dẫn nhân viên cách thức, nội dung tư vấn cho khách hàng rồi yêu cầu họ đăng tải các nội dung tuyển dụng (nội dung do Hiếu soạn thảo) lên mạng xã hội.
Ngoài ra, Hiếu còn thuê chạy quảng cáo trên mạng Facebook của anh ta về hoạt động đưa người sang Canada lao động của Công ty VIC HD; thuê giáo viên về dạy tiếng Anh cho người lao động. Sau đó, lấy lý do chủ trang trại bên Canada là người Việt Nam, không yêu cầu người lao động phải tiếp tục học ngoại ngữ, nên khi người lao động đến nộp hồ sơ, Hiếu yêu cầu nhân viên công ty thực hiện các… bài kiểm tra sức khỏe như vác bao gạo 10 kg; thực hiện thao tác dùng đũa gắp, phân loại hạt đỗ xanh, đỗ đen để kiểm tra nhanh mắt, nhanh tay.
Khi người lao động tìm đến Công ty VIC HD, nhân viên sẽ tiếp tục nói về khả năng đưa sang Canada làm việc với chi phí 250 triệu đồng/ người. Người lao động sẽ phải đặt cọc 55 triệu đồng và ký hợp đồng tư vấn lao động. Thu tiền của khách, Công và nhân viên công ty đều chuyển lại toàn bộ cho Hiếu.
Khoảng tháng 12-2020, nhận thấy Hiếu không có khả năng đưa được người lao động sang Canada làm việc như nội dung đã trao đổi, giới thiệu trước đó nên Công đã trao đổi với nhân viên công ty để thông báo cho người lao động đến Công ty VIC HD nhận lại tiền. Một số người đã được trả lại. Sau đó, Công và một số nhân viên đã nghỉ việc tại Công ty VIC HD. Ngày 25-12-2020, Công đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, con dấu của Công ty VIC HD cho Hiếu.
Đến nay, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định có 20 bị hại đã nộp tiền và bị Hiếu chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, trong đó đối tượng này đã trả lại cho các bị hại 125 triệu đồng.
Lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng visa giả
Quá trình đấu tranh, Cơ quan ANĐT Bộ Công an còn xác định, bằng thủ đoạn làm, sử dụng visa Canada giả, đối tượng Hiếu còn chiếm đoạt của Tăng Thị Huyên (trú tại Hải Dương) hơn 13 tỷ đồng.
Khoảng cuối năm 2020, qua các mối quan hệ xã hội, Hiếu quen biết Huyên. Thời điểm đó, Huyên và người thân có nhu cầu xuất khẩu lao động nên đã nhờ Hiếu. Lập tức, Hiếu khoe có nhiều họ hàng đang định cư tại Canada, thậm chí trực tiếp duyệt hồ sơ xuất khẩu lao động tại Canada... nên mọi thủ tục xin visa, xuất khẩu lao động sang Canada sẽ nhanh chóng, thuận tiện. Hiếu rỉ tai Huyên đang có đơn hàng đi xuất khẩu lao động tại Canada với giá 13.000 USD, Huyên đã tin ngay.
Trung tuần tháng 1-2021, Hiếu đưa Huyên cùng người thân đến Trung tâm tiếp nhận thị thực Canada tại phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trung Tâm Canada) để nộp hồ sơ xin visa Canada và làm thủ tục sinh trắc học, lấy dấu vân tay, chụp ảnh.
Trên thực tế, Huyên và người thân không được cấp visa Canada. Việc Hiếu đưa Huyên.đến Trung tâm Canada chỉ với mục đích tạo niềm tin cho “con mồi”. Mấy ngày sau, Hiếu gửi ảnh chụp visa Canada… giả qua Zalo cho Huyên’ đồng thời, đề nghị tìm người có nhu cầu lao động tại Canada để giới thiệu cho Hiếu.
Chưa hết, Hiếu còn cho Huyên xem vé máy bay, hộ chiếu của các cá nhân mà theo Hiếu giới thiệu là những khách hàng đã xuất khẩu lao động Canada thành công qua Công ty VIC HD (trên các hộ chiếu này có dán visa Canada và đóng dấu nhập cảnh Canada. Song thực chất đây là hình ảnh, thông tin đó Hiếu… lấy trên mạng). Chính vì vậy, Huyên đã tin tưởng, đồng ý tìm kiếm khách hàng theo yêu cầu của Hiếu.
Hiếu và Huyên thống nhất Huyên khi nhận hồ sơ sẽ dùng danh nghĩa Trưởng phòng tuyển dụng Công ty VIC HD để ký hợp đồng, thu tiền của khách hàng, rồi chuyển lại cho Hiếu với chi phí từ 13.000 - 15.000 USD/ người; Hiếu có trách nhiệm lo visa; và người thân của Hiếu ở Canada sẽ lo làm thủ tục bảo lãnh tại Canada, đặt vé máy bay sang Canada cho khách hàng.
Sau khi tìm kiếm và ký hợp đồng với khách hàng theo yêu cầu của Hiếu, Huyên đưa khách đến Trung tâm Canada để nộp hồ sơ xin visa và làm thủ tục sinh trắc học, lấy dấu vân tay, chụp ảnh. Sau đó, Huyên đề nghị họ chuyển lại “giấy biên nhận nộp hồ sơ” cùng hộ chiếu để chuyển cho Hiếu; Hiếu sẽ tìm cách dán visa Canada giả.
Từ ngày 19-1-2021, Hiếu lập nhóm riêng trên Facebook có tên “Tập đoàn Canada” bao gồm: Hiếu, Huyên và 1 người có nick là “Hồng An”. Theo đó, Hiếu đã trao đổi, thống nhất với “Hồng An” tạo dựng các thông tin không đúng sự thật liên quan đến vai trò, vị trí của bố chồng “Hồng An” làm ở Cục Di trú Canada, về cuộc sống của “Hồng An” tại Canada. Ngoài ra, đối tượng còn đưa ra các thông tin không đúng sự thật trong việc cấp, dán visa Canada cho khách hàng; tạo dựng lên nhân vật có tên “Tony” là học trò của bố chồng “Hồng An”, đang làm việc tại Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, phụ trách lĩnh vực cấp visa và thường xuyên đi lại giữa Canada và Việt Nam…
Về người có tên “Hồng An”, Hiếu khai quen biết từ năm 2020, nhưng không biết tên thật là gì, sinh năm bao nhiêu và làm việc ở đâu.
Ngày 14-5-2021, trước sức ép từ phía Huyên, Hiếu đã đặt vé máy bay cho Huyên sang Canada (thời gian bay là 18/5/2021). Sau đó, từ thông tin trên vé máy bay thật đứng tên Huyên, Hiếu tìm cách chỉnh sửa thành vé có tên các khách hàng khác và che phần mã code đặt chỗ rồi chụp hình ảnh gửi cho “Hồng An” các vé này, để “Hồng An” gửi tiếp cho Huyên qua ứng dụng Facebook. Mục đích Hiếu đặt vé và đưa ra các lý do này nhằm kéo dài thời gian trì hoãn việc bị Huyên và các khách hàng phát hiện.
Cơ quan tố tụng xác định, Huyên đã chuyển cho Hiếu hơn 13 tỷ đồng. Số tiền trên, Hiếu khai đã chi trả một số chi phí…, phần còn lại dùng để chi tiêu cá nhân.
Liên quan đến vụ án trên, ngày 21/5/2021, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Tăng Thị Huyên; ngày 30/6/2021 ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hiếu về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Do bị can Hiếu bỏ trốn, ngày 2/8/2021, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can số 245/ANĐT-VP.
Ngày 15/12/2021, Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra bản kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đề nghị truy tố bị can Tăng Thị Huyên; và ra quyết định tách vụ án hình sự, tách hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” của bị can Hiếu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Bị can Huyên đang chấp hành bản án 8 năm 6 tháng tù).
Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành bắt giữ Hiếu khi đang lẩn trốn tại xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sau khi tiến hành điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hiếu từ tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” sang “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
