Cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát

• Sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm trong các vụ án ở Công ty AIC, Vạn Thịnh Phát, FLC...
• Đã khởi tố vụ án với hàng chục bị can trong các 'đại án' Việt Á, AIC và Vạn Thịnh Phát
• Nhiều nhà băng gặp khó sau vụ Vạn Thịnh Phát, VNBA kêu gọi các ngân hàng hỗ trợ nhau

Phát hiện nhiều quan chức vi phạm pháp luật

Thông tin tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, Bộ Công an cho biết, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.

Ngoài bà Nhàn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố 4 người của đoàn thanh tra liên ngành thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, Bộ Công an phát biểu tại buổi họp báo

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, bà Nhàn và những thành viên đoàn thanh tra đã báo cáo không đúng sự thật kết quả thanh tra với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến việc giám sát, kiểm sát ngân hàng SCB không được kịp thời.

Bà Đỗ Thị Nhàn không giữ chức Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II từ tháng 5-2020 do được điều động giữ cương vị thành viên Hội đồng thành viên một ngân hàng nhà nước có quy mô lớn.

Liên quan đến vụ án sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đến thời điểm hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 32 người.

Trả lời câu hỏi liên quan đến vụ hai Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam là Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú tham gia vụ đánh bạc, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết sau khi tạm giữ 22 người trong vụ nhiều golfer đánh bạc tại Vĩnh Phúc, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can. Cục Cảnh sát hình sự vẫn đang tạm giữ những người này để tiếp tục điều tra, phân loại và làm rõ hành vi.

Trung tướngTô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, trong những ngày tới, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ khởi tố một số golfer đánh bạc trong số 22 người bị tạm giữ. Những người này bị bắt quả tang đánh bạc dưới hình thức chơi Poker trong thời gian chuẩn bị thi đấu giải golf tại sân golf Đầm Vạc (Vĩnh Phúc).

Ban đầu công an xác định người cầm đầu tổ chức vụ đánh bạc là Trần Anh Linh, Giám đốc Công ty Trần Lê Gia ở quận Tân Bình, TP. HCM.

Ông Linh là golfer có tên trong đội tuyển miền Nam VGA Union Cup 2023 tham dự Giải golf VGA Union Cup 2023, do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức.

Đã xuất hiện sai phạm tại đăng kiểm đường thủy

Một vấn đề được dư luận hết sức quan tâm đó là "đại án đăng kiểm". Theo Trung tướng Tô Ân Xô, đến nay, Công an 32 địa phương và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã khởi tố 64 vụ án với 506 bị can, với các tội danh gồm: Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Giả mạo trong công tác; Sản xuất, mua, bán, trao đổi hoặc tặng các công cụ thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc mạng điện tử của người khác; Che giấu tội phạm.

Các đối tượng đã trục lợi chính sách để hưởng lợi cá nhân với số tiền rất lớn. Từ năm 2018 - 2022, các đối tượng này đã cấu kết 73 công ty thiết kế, cải tạo có trụ sở ở các tỉnh, thành phố để kiểm định cho gần 40.000 phương tiện và cấp giấy phép chứng nhận dù không đủ điều kiện. “Xe đi vào kiểm định không đúng quy trình, đăng kiểm viên lấy tiền là xong” - người phát ngôn Bộ Công an nói.

Toàn cảnh họp báo

Theo tướng Tô Ân Xô, cơ quan Nhà nước trước đây có những buông lỏng trong quy hoạch phát triển các trung tâm đăng kiểm, dẫn đến mất cân đối số lượng đăng kiểm. Bên cạnh kiểm định phương tiện giao thông đường bộ, kiểm định phương tiện nội thủy cũng có dấu hiệu sai phạm.

Qua xác minh ban đầu, phát hiện những cán bộ ở Cục Đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ của các chủ phương tiện, hoặc đối tượng môi giới để bỏ qua các lỗi như: không đưa phương tiện thủy lên đà để kiểm tra; không kiểm tra chạy thử máy phương tiện và phương tiện không có khung xương đáy, không gắn đèn tín hiệu; thiếu thiết bị an toàn đường thủy… Các trung tâm đăng kiểm này vẫn lập báo cáo thẩm định đạt yêu cầu và cấp giấy chứng nhận an toàn phương tiện và an toàn môi trường.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án đánh bạc liên quan các golfer xảy ra tại Vĩnh Phúc, sẽ khởi tố bị can một số người trong vài ngày tới

Về hoán cải phương tiện cũng phát hiện nhiều tiêu cực. Một số nhân viên kiểm định của Cục Đăng kiểm lập ra các công ty "sân sau" hoặc móc nối với công ty có ngành nghề hoạt động thiết kế, thi công cải tạo xe cơ giới để bỏ qua các lỗi trong quá trình thẩm định hoặc lập hồ sơ giả trong thi công hoán cải; không thể hiện được các khối lượng cắt bỏ thành thùng, đuôi xe hoặc thay đổi các số liệu về trọng lượng xe khi mà cho phép hoán cải… móc nối với các trung tâm đăng kiểm để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm.

Hiện tại, Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật và đưa hoạt động đăng kiểm về đúng với mục đích ban đầu.