- Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả mạo doanh nhân nổi tiếng để lôi kéo đầu tư
- Lại thêm thủ đoạn kêu gọi từ thiện của những kẻ lừa đảo
- Xuất hiện thủ đoạn "làm từ thiện" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
“Lãi suất khủng” – miếng mồi béo bở
Ngày 20-11-2019, Phạm Thị Phương Lan (SN 1976, trú tổ 14 phường Đồng Mai, quận Hà Đông) – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Nhân ái người cao tuổi kiêm Giám đốc Công ty CP Quỹ đầu tư CFE – đặt bút ký hợp đồng hợp tác với Nguyễn Thành Phước (SN 1979, trú phường Thạch Bàn, quận Long Biên), Tổng giám đốc Công ty Trường Thành Holdings. Bản hợp đồng được giới thiệu là để “hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh”.
Nhưng đằng sau đó là kế hoạch huy động vốn trái phép với quy mô lớn. Công ty CFE tổ chức các buổi tư vấn, hội thảo kêu gọi đầu tư tại nhiều địa điểm sang trọng ở Hà Đông như tầng 3, tòa nhà SME Hoàng Gia (đường Quang Trung) và lô 10 khu hành chính mới Hà Cầu. Đồng thời, nhân viên công ty được điều động về các tỉnh thành từ Hải Dương, Hưng Yên đến Đắk Lắk, Khánh Hòa để mở rộng “mạng lưới nhà đầu tư”.
 |
Tài liệu mà Công ty Cổ phần đầu tư CFE 'lòe' các nhà đầu tư |
Tại các buổi hội thảo, Công ty CFE lôi kéo các cá nhân đến tham gia buổi tư vấn, kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền vào Công ty CFE với thỏa thuận được hưởng tiền lãi từ 2%-2,2%/tháng dựa trên số tiền đầu tư.
Để những nhà đầu tư tin tưởng và tham gia đầu tư vào công ty, Lan và Phước chỉ đạo nhân viên dẫn các nhà đầu tư đi xem các khu đất trống tại khu vực huyện Ba Vì và đưa ra các tài liệu về dự án biệt thự ghép 3 tầng thuộc phường Xuân Khanh, Sơn Tây, rồi giới thiệu là Công ty CFE đang đầu tư xây dựng các dự án tại đây nhưng thực tế không có dự án nào. Với chiêu trò tinh vi này, cộng thêm danh nghĩa của một quỹ từ thiện, nhiều người đã tin tưởng ký hợp đồng, chuyển tiền cho CFE từ đầu năm 2020 đến đầu 2021.
Khi lợi nhuận 'vàng' biến mất
Theo hồ sơ điều tra, từ tháng 3-2020 đến 8-1-2021, hàng chục cá nhân đã nộp tiền cho Công ty CFE. Ban đầu, lãi được trả đều đặn trong 3 – 5 tháng, khiến nhiều người càng yên tâm góp thêm vốn. Đến tháng 3-2021, các khoản chi trả bị ngừng hoàn toàn. Khi nhà đầu tư yêu cầu thanh lý hợp đồng, Phạm Thị Phương Lan tìm cách trốn tránh, không hoàn tiền.
Một số nạn nhân cho biết, họ từng trực tiếp đến trụ sở Quỹ Nhân ái người cao tuổi yêu cầu giải quyết, nhưng chỉ nhận được lời hứa miệng hoặc văn bản “cam kết trả nợ” do Lan viết tay, rồi bặt vô âm tín. Có trường hợp đầu tư hơn 5 tỷ đồng, nhưng tất cả chỉ nhận được vài tháng lãi rồi mất trắng. Tổng số tiền Phạm Thị Phương Lan lừa đảo đến nay cơ quan công an làm rõ là 9 tỷ đồng. Và con số không dừng lại ở đó khi các nhà đầu tư vẫn chưa đến cơ quan cảnh sát điều tra để tố giác và phối hợp điều tra.
Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, ngày 15/1/2025, Cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông (cũ) đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Để phục vụ điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội (PC03) đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng, nộp tiền đầu tư hoặc liên quan đến vụ án trên liên hệ đến Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội (Phòng PC03), địa chỉ: Số 15 đường Ngô Thì Nhậm – phường Hà Đông – TP Hà Nội để làm việc. Liên hệ đồng chí Kiều Việt Tiến – Điều tra viên, số điện thoại: 0915.929.020.
Vụ án này một lần nữa cho thấy: danh nghĩa nhân đạo, từ thiện có thể bị lợi dụng để che giấu hành vi lừa đảo. Cam kết lợi nhuận “trong mơ” (2 – 2,2%/tháng) là dấu hiệu bất thường. Người dân cần hết sức tỉnh táo trước những lời mời gọi “hợp tác đầu tư”, đặc biệt khi đi kèm danh nghĩa tổ chức xã hội hoặc quỹ từ thiện.
