Như An ninh Thủ đô đã thông tin, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại Hà Nội), Ngô Khắc Trung (SN 1991, trú tại xã Trường Văn, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, trú tại phường Phú Vân, tỉnh Ninh Bình)...
Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 3-2022, Đặng Quốc Thắng thành lập Công ty Maxx Group với mục đích hoạt động quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo do Thắng đưa về và chỉ đạo các nhân viên công ty tổ chức truyền thông trên các hội nhóm trên không gian mạng, nhằm thu hút các nhà đầu tư. Mỗi dự án tiền ảo, Thắng được hưởng từ 5% đến 50% số tiền huy động được từ các nhà đầu tư.
 |
| Các đối tượng Nguyễn Thành Lộc, Đặng Quốc Thắng, Ngô Khắc Trung |
Thắng giao dự án Wingstep cho Ngô Khắc Trung, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Maxx Group thực hiện quảng bá, thu hút đầu tư. Với dự án này, nhà đầu tư đăng ký tài khoản, tải ứng dụng “Wingstep” trên website “moiza.io”, tiếp theo nạp đồng tiền ảo BUSD (có giá trị quy đổi 1 BUSD tương đương 1USD) vào tài khoản. Qua ứng dụng này, nhà đầu tư mua giày NFT có giá từ 100 - 1.200USD một đôi. Hàng ngày bật ứng dụng Wingstep đi bộ hoặc chạy để nhận tiền thưởng bằng đồng tiền ảo WST sau đó quy đổi ra đồng BUSD.
Tổng số khách hàng đã đầu tư vào dự án Wingstep khoảng 50 khách hàng với số lượng tiền khoảng 300.000 USD, tương đương 7,2 tỷ đồng. Dự án Wingstep hoạt động được một thời gian từ tháng 5 - 2022 đến tháng 8 - 2022 thì không còn thanh khoản và nhà đầu tư không rút được tiền ra nữa, toàn bộ số tiền của nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt.
 |
| Đối tượng Đặng Quốc Thắng quảng bá dự án Aleo |
Đặng Quốc Thắng còn liên kết với Nguyễn Thành Lộc triển khai Dự án game Naga Kingdom. Trong dự án này, nhà đầu tư mua các NFT nhân vật game như: Monkey, Chicken, Dog, Pig… hay còn được gọi là các “Linh thú” có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Điển hình như NFT Pig có giá tới 400 triệu đồng. Sau khi mua NFT, các nhà đầu tư chơi game để kiếm được thưởng là đồng tiền ảo “Maga” rồi cũng chuyển đổi về đồng BUSD.
Để quảng bá, thu hút nhà đầu tư về cho dự án, Thắng giới thiệu đây là một tựa game ứng dụng Blockchain, có phát hành NFT, dự án đem lại lợi nhuận cao (từ 5 - 8%/ tháng), hoa hồng giới thiệu được hưởng là 10%/ trên tổng số tiền đầu tư ( trong đó, 5% F1, 3% F2 và 2% F3).
Quá trình các đối tượng tổ chức giới thiệu và tư vấn cho khách hàng đã có tổng số 20 khách hàng đầu tư với số tiền 60.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng) vào dự án này.
Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng hoạt động, dự án Game Naga Kingdom bị “sập”, không chơi được nữa, do vậy các khách hàng đầu tư vào dự án này đều bị thua lỗ, mất toàn bộ số tiền đầu tư.
Trung tá Đào Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Đội 6) Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội cho biết, thủ đoạn của ổ nhóm đối tượng này rất tinh vi. Khi các nhà đầu tư tham gia vào các dự án do các đối tượng tạo lập trong trường hợp chỉ định bị thua lỗ, mất thanh khoản hết tiền, chúng liền trực tiếp gặp gỡ nhà đầu tư để hòa giải; chuyển một số tiền cho nhà đầu tư thua lỗ với danh nghĩa tiền hỗ trợ của Công ty Maxx Group.
Khi nhà đầu tư nhận tiền, tiếp tục tin tưởng, chúng lại tư vấn tham gia dự án khác. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã dụ dỗ lôi kéo dc rất nhiều nhà đầu tư tham gia rồi chiếm đoạt tiền. Hiện cơ quan điều tra đã xác định được hơn 3.300 tài khoản nhà đầu tư tham gia vào các dự án của nhóm đối tượng này.
