Chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng, “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành hầu tòa

• Mở lại phiên tòa “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
• Xử phúc thẩm vụ “siêu lừa” Hà Thành chiếm đoạt 433 tỷ đồng trong 3 ngày
• Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, "siêu lừa" Hà Thành lĩnh án chung thân

Tại phần thủ tục phiên xét xử cho thấy, đại diện các ngân hàng liên quan đến vụ án có mặt; 2 bị hại là cá nhân vắng mặt; người có quyền lợi liên quan là vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn và một số cá nhân ủy quyền cho những người khác tham gia tố tụng.

Về việc vắng mặt của một số người bị hại và người liên quan, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội không có ý kiến gì. Đối với ý kiến đề nghị hoãn tòa của một vị luật sư, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Tòa không chấp nhận, do vụ án này đã hoãn nhiều lần và việc triệu tập đều hợp lệ.

"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành tại phiên tòa phúc thẩm.

Cũng ngay tại phần thủ tục phiên tòa, bị cáo Lê Thị Hiên (cựu nhân viên VietABank) bất ngờ xin rút đơn kháng cáo, khiến vụ án chỉ còn 12/26 bị cáo kháng cáo. Tại cấp sơ thẩm, bị Cáo Hiên bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.

Trong vụ án này, Ngân hàng TMCP Quốc dân (viết tắt là NCB), Ngân hàng TMCP Việt Á (viết tắt là VietABank), PVCombank và nhiều cá nhân với số tiền bị “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt lên đến 433 tỷ đồng. Hơn 10 luật sư tham gia tố tụng và dự kiến phiên tòa diễn ra trong 4 ngày liên tiếp.

Trước đó, tháng 3-2023, cấp sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo còn lại kháng cáo gồm: Nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1983, Trưởng bộ phận khách hàng Phòng giao dịch Đông Đô VietABank, án sơ thẩm 18 năm tù); Nguyễn Thanh Bình (SN 1984, án sơ thẩm 6 năm tù); Nguyễn Mai Phương (SN 1981, kiểm sát viên VietABank, án sơ thẩm 14 năm tù); Đặng Thị Quỳnh Hương (SN 1981, Trưởng phòng khách hàng cá nhân Phòng giao dịch Đông Đô VietABank, án sơ thẩm 10 năm tù).

Ngoài ra, bị cáo Đặng Thị Quỳnh Hương còn lĩnh 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.

Nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng” kháng cáo có Bùi Văn Tuấn (SN 1992, cựu cán bộ PVCombank); Trần Thị Hoa (SN 1981, cựu Giám đốc NCB chi nhánh Hà Nội); Nguyễn Hồng Trung (SN 1983, chuyên viên cao cấp Bộ phận Quan hệ khách hàng của NCB) cùng phải nhận 5 năm tù án sơ thẩm.

Các bị cáo trong vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành tại phiên tòa phúc thẩm.

Bị cáo Nguyễn Hồng Trung còn bị xử phạt 12 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Nhóm bị cáo phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” kháng cáo là Triệu Đình Hoan (SN 1979), Nguyễn Thị Là (SN 1983), Triệu Thị Hạnh (SN 1985), Nguyễn Giang Hòa (SN 1964) nhận án sơ thẩm từ 15 tháng tù cho hưởng án treo - 30 tháng tù.

Quá trình giải quyết vụ án cho thấy, PVCombank, NCB giữ vai trò là bị hại, còn VietABank vừa mang tư cách bị hại, vừa là tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Cả 3 ngân hàng này cùng kháng cáo. Các cá nhân là bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Đặng Nghĩa Toàn, ông Triệu Hùng Cường, ông Vũ Thành Luân, Triệu Thị Tuyết Trinh … và Công ty CP Đầu tư MHD Hà Nội cũng kháng cáo.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền làm ăn và chi tiêu, Nguyễn Thị Hà Thành tìm những người có tiền để vay hoặc rủ rê hợp tác để chứng minh tài chính rồi chiếm đoạt với mục đích cá nhân. Do không có tài sản đảm bảo nên Thành nói với họ gửi tiền vào các ngân hàng do Thành chỉ định, gửi tiền tiết kiệm với hình thức đồng sở hữu như trường hợp ông Đặng Nghĩa Toàn, Triệu Hùng Cường, Triệu Thị Tuyết Trinh…

Có 17 cựu cán bộ Ngân hàng Quốc dân - NCB, Ngân hàng Việt Á - VietABank và Ngân hàng PVcombank "tiếp tay" cho “siêu lừa” Hà Thành. Thành đã giả mạo chữ ký các đồng sở hữu để cầm cố, vay tiền ngân hàng. Cơ quan tố tụng xác định, Thành gây ra 26 vụ lừa đảo ngân hàng và các cá nhân.

Số tiền Thành chiếm đoạt tại VietABank là 247 tỷ đồng; NCB là 47,5 tỷ đồng; PVCombank là 49,4 tỷ đồng và các cá nhân khác là hơn 60 tỷ đồng. Thành sử dụng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân, trả tiền lãi, mua cổ phần. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ làm rõ được khoản tiền 10 tỷ đồng Thành mua cổ phần.

Theo tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương đồng phạm với Thành gây ra 21 vụ lừa đảo, Quản Trọng Đức thực hiện 21 vụ, Nguyễn Mai Phương thực hiện 21 vụ, Nguyễn Thanh Tùng gây ra 14 vụ…

Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm buộc Nguyễn Thị Hà Thành phải trả lại cho NCB 47,5 tỷ đồng; PVCombank 49,5 tỷ đồng, VietABank 274 tỷ đồng và các cá nhân khác. Toàn bộ số tiền trong các sổ tiết kiệm của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn tại 3 ngân hàng này bị giữ lại để đảm bảo thi hành án về phần trách nhiệm dân sự của Thành (khoản 122 tỷ đồng).

Tòa tuyên tạm giao cho các ngân hàng tạm giữ các sổ tiết kiệm cho đến khi thi hành án. Đồng thời, tòa cũng giành quyền khởi kiện cho ông Toàn với Thành bằng vụ kiện dân sự khác. Một số đồng sở hữu khác cũng có quyết định tương tự. Có 3 cá nhân được trả lại sổ tiết kiệm do tiền gửi không liên quan đến hành vi của Thành hoặc khoản vay đã được tất toán xong.