Như tin An ninh Thủ đô đã đưa, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 9 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Nhóm đối tượng này do Tống Văn Vịnh (SN 1974) trú tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Phó Giám đốc công ty mua bán nợ Hưng Thịnh cầm đầu, sử dụng thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa công ty cổ phần mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê.
Tài liệu cơ quan điều tra thể hiện, nhóm Vịnh đã thành lập công ty ma bán nợ, mua tên miền trang web, lập trang Facebook để quảng cáo hoạt động, mua lại các khoản nợ “xấu”, nợ khó đòi.
 |
Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội lấy lời khai đối tượng Tống Văn Vịnh |
Công ty có mô hình tổ chức, phân công các đội, tổ hoạt động với các quy định “ngầm”. Sau khi ký kết hợp đồng mua bán nợ, công ty cho nhân viên đi gửi thông báo cho con nợ, gửi thông báo cho công an cơ sở về thời gian đến làm việc.
Các đối tượng mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên công ty, đi ô tô có dán chữ "Công ty mua bán nợ" đến đỗ tại nhà con nợ để thị uy, đồng thời đi đông người gây sức ép, chửi bới, đe dọa. Nếu chây ì không trả, bọn chúng sẵn sàng "ăn nằm" tại nhà, tại công ty, gây xáo trộn cuộc sống gia đình, gây ảnh hưởng đến hoạt động cơ quan tổ chức nơi làm việc, làm mất uy tín, danh dự, buộc con nợ phải viết cam kết trả tiền theo kế hoạch, lộ trình mà chúng đưa ra.
 |
Tống Văn Vinh là Phó Giám đốc Công ty TNHH mua bán nợ Hưng Thịnh đã chỉ đạo đàn em đe dọa đòi nợ con nợ |
Xác định hành vi của các đối tượng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự và có xu hướng hoạt động ngày càng công khai, lộng hành gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự CATP chủ động rà soát, điều tra cơ bản; tổ chức các biện pháp trinh sát thu thập tài liệu, nắm bắt quy luật hoạt động, thủ đoạn của các nhóm đối tượng.
Quá trình thu thập tài liệu đã phát hiện nhóm đối tượng của Công ty cổ phần mua bán nợ Hưng Thịnh, Hà Nội đến đe dọa đòi tiền của anh Đỗ T.A, Giám đốc Công ty TNHH Tin học công nghệ kỹ thuật số.
Năm 2010, bà L.A có góp vốn vào công ty của anh T.A số tiền 2,5 tỷ đồng. Do làm ăn thua lỗ, bà L.A đã đòi tiền nhiều lần nhưng anh T.A không trả. Tìm hiểu trên mạng, bà L.A đã tìm đến Công ty cổ phần mua bán nợ Hưng Thịnh, Hà Nội. Vịnh trên danh nghĩa Phó Giám đốc công ty đã ký hợp đồng với bà L.A. Theo đó bà L.A bán khoản tiền 2,5 tỷ đồng anh T.A để Công ty Hưng Thịnh đi thu hồi nợ. Song trên thực tế, việc bán khoản nợ này chỉ là trên giấy, không có tiền thực, giữa hai bên tự thỏa thuận ăn chia nếu đòi được tiền.
