- Chủ cửa hàng điện thoại ‘lộ sáng’ với hơn 2.000 giấy vay tiền
- Choáng với thủ đoạn đòi nợ kiểu khủng bố tại trường học
- Ai vay nợ của nhóm đối tượng ‘tín dụng đen’ với lãi suất 'khủng'?
Ngày 10-11, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự Cưỡng đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc; khởi tố 9 bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tống Văn Vịnh (SN 1974) trú tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Phó Giám đốc công ty mua bán nợ Hưng Thịnh; Mai Đại Hoàn (SN 1997) trú tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Tuân (SN 1987) trú tại xã Nga Văn, huyện Nga Sơn; Tống Văn Quyền (SN 1987) trú tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn; Phạm Văn Dũng (SN 1983) trú tại xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn; Mai Thanh An (SN 1983) trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn; Trần Lâm Thế (SN 1996) trú tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn; Phạm Văn Châu (SN 1990); Tống Văn Minh (SN 1987) cùng trú xã Nga Liên về các tội Cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Các lệnh trên đều đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định.
 |
Các đối tượng bị khởi tố tội cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc |
Cơ quan công an cũng đã thu giữ 1 bộ hồ sơ mua bán nợ gồm Hợp đồng mua bán nợ số giữa Công ty Hưng Thịnh và bà Lê Thị Mai lập ngày 10-10-2022; Thông báo việc mua bán nợ gửi bà Lê Thị Mai và công ty TNHH tin học công nghệ kỹ thuật số; Giấy cam kết viết tay của anh Đỗ Tuấn Anh viết ngày 22-10-2022; Quyết định của Công ty Hưng Thịnh phân công thu hồi nợ đối với Công ty TNHH tin học công nghệ kỹ thuật số; Giấy giới thiệu của Công ty Hưng Thịnh đi thu hồi nợ; 1 quyển phiếu thu, bên trong có nhiều liên đã sử dụng, có đóng dấu mang tên Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh; 50 triệu đồng là tiền Tống Văn Vịnh nhận của anh Đỗ Tuấn Anh ngày 31-10-2022; 114 bộ hồ sơ mua bán nợ nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; 1 xe ô tô Toyota Fortuner dán biển hiệu công ty mua bán nợ Hưng Thịnh.
 |
| Tang vật vụ án |
Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và nắm tình hình, đầu tháng 9-2022, Phòng Cảnh sát hình sự CATP phát hiện trên địa bàn Hà Nội xuất hiện một số công ty lợi dụng danh nghĩa công ty cổ phần mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê.
Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng CSHS CATP đã lập án đấu tranh, ngày 1-11 đã bắt giữ nhóm đối tượng đòi nợ do Tống Văn Vịnh cầm đầu.
Bước đầu xác định, Vịnh trên danh nghĩa Phó Giám đốc công ty mua bán nợ Hưng Thịnh đã ký hợp đồng với công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội bán khoản tiền 2,5 tỷ đồng mà vào năm 2020 đã góp với với công ty TNHH Tin học công nghệ kỹ thuật số do anh Đỗ T.A làm Giám đốc để công ty Hưng Thịnh đi thu hồi nợ. Song trên thực tế, việc bán khoản nợ này chỉ là trên giấy, không có tiền thực. Các đối tượng thỏa thuận sau khi đòi được tiền sẽ ăn chia theo tỷ lệ nhất định.
Sau khi có giấy tờ hợp pháp hóa việc đòi nợ thuê, trong các ngày 10, 21 và 31-10, nhóm đối tượng nói trên đã liên tục đến nhà công ty của anh T.A để đòi nợ, nhưng anh T.A chỉ thu xếp được số tiền 50 triệu đồng.
