- ‘Nổ’ có khả năng làm ‘sổ đỏ’ để lừa đảo tiền tỷ
- Người đàn ông đăng tin bán xe ô tô để lừa đảo
- Làm giả thẻ nhà báo để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công an cũng xác định, Phạm Ngọc Đạt (SN 2002) trú huyện Anh Sơn, Nghệ An chính là “ông trùm” của đường dây này. Những đối tượng còn lại gồm: Ngô Đức Ý (SN 1987), Nguyễn Trọng Đức (SN 1995), Lê Văn Cường (SN 1990), Hoàng Khắc Trung (SN 2002), Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Lập và Nguyễn Văn Lý (cùng SN 2004) đều cùng quê với Đạt và là những người “dưới quyền” nam thanh niên này.
 |
Phạm Ngọc Đạt tại cơ quan công an |
Theo đó, năm 2020, Đạt có thời gian làm việc ở Campuchia và nhận thấy nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng với giá rất cao. Khi về Việt Nam, Đạt đã “tuyển” 7 người làm cộng tác viên trong đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng mà mình cầm đầu.
Để có người tin tưởng và bán cho mình, Đạt cho họ biết, tài khoản mua về sẽ được sử dụng để chạy các chương trình quảng cáo. Đạt ra giá mua là 1,5 triệu đồng/tài khoản.
Khi đã có được tài khoản của người bán trong tay, Đạt chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng/tài khoản.
Công an xác định nhóm của Đạt đã mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính trên 55 triệu đồng.
Các tài khoản mà Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều được sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/tài khoản.
