Bộ ba này bị CQĐT CATP Hà Nội ra quyết định truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến trên 8,5 tỷ đồng. Cuối tháng 6 vừa qua, Lê Thị Ngọc Anh đã bị lực lượng công an bắt giữ và hiện, bị can này đã bị tạm giam 4 tháng theo phê chuẩn của VKS thành phố Hà Nội.
| Ngọc Anh cùng 2 đồng phạm Hương, Tuyết đang bị truy nã |
CQĐT làm rõ, từ năm 2008, Ngọc Anh vay của chị Nguyễn Thị Bích, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội số tiền hơn 2 tỷ đồng với lý do để mua nhà. Thực chất, việc vay tiền không hoàn toàn để mua nhà, mà vị cán bộ ngân hàng này sử dụng vào dịch vụ đáo hạn cho khách vay tiền ngân hàng với lãi xuất từ 2%-6%/ tháng. Khi hành vi sai phạm bị vỡ lở, Ngọc Anh tìm cách lẩn trốn chủ nợ, xin nghỉ việc ở cơ quan không lý do.
Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an phát hiện 2 đồng phạm- đồng nghiệp khác của Lê Thị Ngọc Anh là Phạm Thu Hương và Nguyễn Thị Tuyết. Hương đã vay, chiếm đoạt của 3 cá nhân số tiền gần 6 tỷ đồng. Còn Tuyết đã vay, chiếm đoạt của 1 cá nhân số tiền hơn 550 triệu đồng. Tổng số tiền mà 3 cựu cán bộ ngân hàng nêu trên đã chiếm đoạt của các cá nhân là hơn 8, 5 tỷ đồng. Khi sự việc vỡ lở, Hương và Tuyết cũng bỏ trốn và đang bị CQĐT truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
