Cụ thể, khoảng cuối tháng 12-2010, anh Nguyễn Văn S. (huyện Hoài Đức, Hà Nội) có nhu cầu mua xe ô tô và nhờ Phan Thanh N. (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) mua giúp. Sau đó, Phan Thanh N. giới thiệu đang sử dụng chiếc xe nhập khẩu nhãn hiệu Vios đời 2009, đứng tên chính chủ, có giá bán là 490 triệu đồng. Thấy giá cả hợp lý, anh S. quyết định mua chiếc xe trên với giá 450 triệu đồng; đặt cọc cho N. 100 triệu đồng.
Theo thỏa thuận, anh S. sẽ chuyển nốt 350 triệu đồng sau khi N. tiến hành thủ tục công chứng việc mua bán. Đến ngày đi công chứng, N. nói với anh S. là không công chứng được vì không mang theo chứng minh nhân dân và không có vợ con của anh ta đi cùng. Sự cố này được N. lấp liếm bằng việc sẽ viết giấy bán xe cho anh S., còn thủ tục công chứng sang tên cho anh N. sẽ làm sau. Anh S. đồng ý nên đã giao nốt số tiền 350 triệu đồng cho N. và nhận chiếc xe ô tô Vios cùng giấy đăng ký, sổ, tem kiểm định và giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự. Trong quá trình sử dụng, anh S. mới nhận thấy những dấu hiệu khác thường của bộ giấy tờ cũng như thông số chiếc xe. Sau khi đi xác minh, anh S. mới biết bộ giấy tờ chiếc xe Vios là giả mạo và trình báo cơ quan công an.
Phan Thanh N. bị triệu tập đến CQĐT - Bộ Công an, sau khi những dấu hiệu đáng ngờ của chiếc xe ô tô Vios lộ diện. Không thể chối cãi, N. đã khai nhận y là một mắt xích trong đường dây chuyên nhập lậu và làm giả giấy tờ xe. 4 đồng phạm của N. ngay sau đó bị CQĐT triệu tập. Các đối tượng khai nhận đã nhập lậu về 7 xe ô tô, mua trôi nổi trong nước 3 chiếc, từ đó tiến hành các bước gian lận nguồn gốc xe và đem bán. CQĐT - Bộ Công an đã thu giữ được 4 xe ô tô và 1 xe máy tang vật vụ án. Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh tạm giam 3 đối tượng, khởi tố tại ngoại đối với 2 đối tượng, vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.
