- Triệt phá ổ nhóm giao dịch 'tín dụng đen' qua tài khoản ngân hàng mua trôi nổi
- Bắt Tuấn 'keng', đối tượng liên quan hoạt động 'tín dụng đen'
Ngày 29-12, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động tinh vi phức tạp do đối tượng Nguyễn Văn Thành, tức Thành “bẹt” (SN 1987), có 1 tiền án, 1 tiền sự, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cầm đầu.
 |
Đối tượng Nguyễn Văn Thành |
Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình tội phạm trên địa bàn, Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội đã phát hiện trên địa bàn quận Cầu Giấy nổi lên băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động tinh vi phức tạp do đối tượng Nguyễn Văn Thành, tức Thành “bẹt” cầm đầu, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn quận Cầu Giấy và nhiều quận, huyện lân cận trên địa bàn TP Hà Nội.
Để hoạt động, đối tượng Thành “bẹt” tập hợp đàn em thân cận gồm Nguyễn Khang Nam, tức Nam “Hổ” (SN 1992), trú tại quận Cầu Giấy; Trương Văn Thắng, tức Thắng “Ỉn” (SN 1996), trú tại quận Đống Đa; Nguyễn Quang Anh (SN 1994), trú tại quận Ba Đình cùng góp vốn để tụ tập khoảng 20 đối tượng đàn em khác hoạt động “tín dụng đen” dưới hình thức vay bốc bát họ thoả thuận với tỷ lệ 10 ăn 8 trả trong vòng 25 đến 50 ngày (tương đương với lãi xuất 4.000 - 8.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 146% - 292%/năm).
Nhóm đối tượng lập nhóm chát riêng trên ứng dụng mạng xã hội gồm các cổ đông nhằm kiểm soát nguồn tiền cho vay và giao cho đàn em sử dụng các tài khoản đăng nhập trên trang web: 1Cash.info để quản lý thông tin khách vay.
Đối tượng Thành chỉ đạo Nam “Hổ”, Thắng “ỉn” và Quang Anh thành lập 5 đại lý (5 tổ) cấp dưới, mỗi tổ gồm khoảng 3-4 nhân viên để tìm kiếm khách hàng vay tiền.
Khi có khách hàng vay tiền các tổ trưởng sẽ giao cho các nhân viên trong tổ đi thẩm định trước khi cho khách vay tiền. Quá trình hoạt động, các đối tượng thuê một số các địa điểm nhà dân trong các ngõ, ngách nhỏ, kín đáo, ít người qua lại, không treo biển hiệu trên địa bàn quận Cầu Giấy để tránh sự chú ý của người dân và sự phát hiện của cơ quan công an làm trụ sở hoạt động.
Đánh giá đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động chặt chẽ, tinh vi, phức tạp, hoạt động của các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật. Tháng 11-2023, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã xác lập chuyên án, đồng thời báo cáo Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.
