Hợp lực tấn công mạnh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến 'tín dụng đen'
ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, chiều nay (22-9), Công an quận Hà Đông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen".
Thủ tướng: Phối hợp chặt chẽ trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư để cho vay tín chấp
ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng nhà nước phối hợp với Bộ Công an trong sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư để cho vay tín chấp với giá trị phù hợp, góp phần giảm tín dụng đen…
Bản tin ATV ngày 28-8-2023: Mắc bẫy nhận "tiền hoa hồng", nhân viên ngân hàng mất hơn 1 tỷ đồng
ANTD.VN - Bản tin ATV ngày 28-8-2023: Không chỉ liên tiếp tạo ra các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, các đối tượng đã sử dụng những chiêu bài cũ nhằm chiếm đoạt tài sản, như thực hiện nhiệm vụ để được nhận tiền hoa hồng vẫn khiến không ít người mắc bẫy.
Rà soát, loại bỏ sim rác hoạt động tín dụng đen
ANTD.VN - Gần đây các đối tượng lợi dụng sim rác để hoạt động tin dụng đen có nhiều diễn biến phức tạp khiến người dân lo lắng. Không ít người dân vì nhẹ dạ, cả tin đã mắc bẫy và trở thành nạn nhân của tội phạm tín dụng đen. Để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với Bộ Công an thực hiện việc này.
Giám sát chặt ngân hàng, trung gian thanh toán, ví điện tử, không để móc nối “tín dụng đen”
ANTD.VN - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, các ví điện tử không để các đối tượng móc nối hoạt động "tín dụng đen".
Khi tội phạm 'Tây' cả gan sang Việt Nam hoạt động 'tín dụng đen'
ANTD.VN - Không chỉ dừng ở đám côn đồ, lưu manh "anh chị" hoạt động liên quan đến "tín dụng đen", thời gian gần đây đã có sự tham gia của tội phạm ngoại, với tổng hành dinh cách địa bàn kiếm ăn hàng chục nghìn cây số.
Thủ đoạn của “ông trùm tín dụng đen” núp bóng nhân viên ngân hàng
ANTD.VN - Với vai trò là một nhân viên tín dụng ngân hàng, Vũ Thanh Tuân (SN 1988) đã huy động hàng tỷ đồng tiền gửi của khách rồi tuồn ra ngoài cho vay với lãi suất lên đến 220%/ năm. Nếu khách chậm trả tiền, Tuân sẽ thuê các đối tượng “xã hội” chuyên đòi nợ thuê bằng các “chiêu bẩn” để ép trả tiền.
Truy nã kẻ chuyên tổ chức đòi nợ thuê trong đường dây ‘tín dụng đen’ do 1 nhân viên ngân hàng cầm đầu
ANTD.VN - Nguyễn Đức Công, đối tượng chuyên tổ chức đòi nợ thuê trong đường dây "tín dụng đen" 1 nhân viên tín dụng ngân hàng cầm đầu, đã bị Công an tỉnh Hà Nam truy nã.
Triệt xóa ổ nhóm tín dụng đen chuyên giao dịch trên Telegram
ANTD.VN - Sau một thời gian đấu tranh, phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã bắt giữ ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, các đối tượng từng bị bắt và xử lý vào năm 2020 cũng với hành vi trên.
Cho vay nặng lãi, thu lời bất chính hơn 8.000 tỷ đồng
ANTD.VN - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an vừa phối hợp cùng một số đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá đường dây sử dụng pháp nhân thương mại "ma" để cho vay lãi nặng. Hơn 40 đối tượng liên quan bị bắt giữ. Đáng chú ý, số tiền hưởng lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng lên tới 8.000 tỷ đồng.
Bắt 7 'nữ quái' chuyên cho vay lãi nặng
ANTD.VN - Ngày 25-7, Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ 7 đối tượng tham gia hoạt động 'tín dụng đen', cho vay với lãi suất từ 3.000 đồng đến 6.000 đồng/ triệu/ ngày.
Đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài điều hành, giao dịch gần 19.000 tỷ đồng
ANTD.VN - Ngày 24-7, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã thông tin kết quả điều tra ban đầu về đường dây sử dụng pháp nhân thương mại “ma” để cho vay lãi nặng.
Ổ nhóm 'tín dụng đen' cho vay hơn 22 tỷ đồng
ANTD.VN - Từ tháng 9-2019 đến nay, nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen này đã lập 1.583 hợp đồng cho vay, số tiền 22 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 5 tỷ đồng.
Nhóm lưu manh điều hành đường dây vay 'cắt cổ', lãi suất lên đến trên 200% năm
ANTD.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố Hạ Long.
Triệt xóa ổ nhóm cho vay 'tín dụng đen' giao dịch cả tỷ đồng
ANTD.VN - Ngày 15-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 3 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự…
Chiêu 'ẩn thân' của trùm 'tín dụng đen' ngoại quốc thu lời bất chính trên 4.000 tỷ đồng
ANTD.VN - Về mặt hình thức, nhóm "chân rết" người Việt Nam trực tiếp thực hiện hoạt động giao dịch cho vay nặng lãi, thu hồi nợ, song thực chất, Aigars Plives là người đứng sau, ra quyết định cuối cùng.
ĐBQH: Ứng dụng công nghệ, phát triển ngân hàng số sẽ giúp xoá bỏ "tín dụng đen"
ANTD.VN - Theo các ĐBQH, sửa Luật Các tổ chức tín dụng nhưng lại chưa nhấn mạnh đến chuyển đổi số trong ngành ngân hàng thì khó đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhất là quản lý và phòng ngừa rủi ro...
Cử tri Hà Nội đề nghị xử lý nghiêm hành vi lừa đảo, tín dụng “đen” qua công nghệ số
ANTD.VN - Gửi kiến nghị đến kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XV, nhiều cử tri Hà nội mong muốn nhà nước có chế tài xử lý nghiêm đối với hành vi lừa đảo, tín dụng “đen” qua công nghệ số.
Đột kích ‘hang ổ’ tín dụng đen cho vay với lãi suất lên đến hơn 2.555%/năm
ANTD.VN - CATP Hồ Chí Minh ngày 20-4 đã thông tin ban đầu về kết quả đấu tranh với hàng loạt tổ chức tín dụng đen, với lãi suất cao nhất 2.555%/năm.
Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất hơn 180%/ năm
ANTD.VN - Sau một thời gian điều tra, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng hoạt động tín dụng đen.
