Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của công dân,Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành làm việc với 27 công dân tố giác Công ty cổ phần tập đoàn Bankland.
 |
Tại CQĐT, các cá nhân trên cho biết: Sau khi được giới thiệu về công ty Bankland là đơn vị kinh doanh bất động sản trên nền tảng blockchain, phát hành cổ phiếu, kinh doanh du lịch…mục tiêu lâu dài sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán nên đã đến tìm hiểu và tham gia các buổi hội thảo do công ty Bankland tổ chức.
Qua các buổi tiếp xúc, họ được Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như và các nhân viên của công ty Bankland giới thiệu về các gói đầu tư với lãi xuất cao để kêu gọi các nhà đầu tư tham gia. Khi tham gia, nhà đầu tư sẽ cài đặt ứng dụng bankland.net trên điện thoại di động hoặc truy cập vào trang web bankland.net để đăng nhập tài khoản.
Đồng thời, nhà đầu tư sẽ nộp tiền đầu tư cho công ty Bankland, cung cấp các thông tin cá nhân để công ty lập tài khoản trên ứng dụng và trên trang web. Khi nhà đầu tư đăng ký tài khoản trên ứng dụng và trang web bankland.net, điền thông tin cá nhân như đã cung cấp cho kế toán công ty thì tài khoản trên ứng dụng bankland.net sẽ tự động hiển thị số tiền mà nhà đầu tư đã nộp.
Quá trình sử dụng ứng dụng, nhà đầu tư có thể rút tiền phân chia lợi nhuận về tài khoản ngân hàng cá nhân với mức lợi nhuận như đã thỏa thuận trên bản hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với công ty Bankland. Do thấy lợi nhuận hấp dẫn nên các nhà đầu tư đã ký hợp đồng và nộp tiền đầu tư mà không quan tâm đến mục đích đầu tư là như thế nào. Thời gian phân chia lợi nhuận, các nhà đầu tư sẽ được nhận tiền phân chia lợi nhuận theo ngày vào tài khoản trên ứng dụng bankland.net và nhà đầu tư sẽ thực hiện lệnh rút trên ứng dụng để chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của họ.
Tuy nhiên, từ tháng 7/2022 đến nay không có nhà đầu tư nào rút được tiền về tài khoản ngân hàng mặc dù trên ứng dụng vẫn hoạt động và vẫn trả tiền phân chia lợi nhuận trên ứng dụng. Đến nay, ứng dụng và trang web bankland.net không còn hoạt động. Vì vậy, các cá nhân trên đã đến cơ quan điều tra trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tổng số tiền các cá nhân bị công ty Bankland chiếm đoạt là hơn 33 tỷ đồng và 30.000 USD.
Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã triệu tập làm việc với các cá nhân có liên quan, gồm: Quản Văn Dương; Nguyễn Thị Như; Ngô Bá Dũng - Chánh văn phòng Công ty Bankland. Ba người này khai nhận: Ngày 21/12/2021, Công ty cổ phần tập đoàn Bankland được thành lập theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Vũ Đức Tĩnh (SN 1981; quê quán TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).
Tĩnh thoả thuận sẽ ứng trước toàn bộ chi phí thành lập công ty, các khoản chi phí thuê văn phòng, tiền cơ sở vật chất… nhưng không tham gia vào ban lãnh đạo công ty và được hưởng 10% doanh thu của công ty. Tĩnh nói trong năm đầu tiên Tĩnh sẽ đứng ra chỉ đạo toàn bộ hoạt động của công ty và sau 1 năm khi công ty hoạt động ổn định sẽ bàn giao lại cho Dương, Như, Dũng kế thừa và phát triển, khi đó Tĩnh làm cố vấn cấp cao của công ty và tiếp tục hưởng 10% doanh thu của công ty.
Mức lương Tĩnh trả cho Dương là 180 triệu đồng/ tháng, Như là 200 triệu đồng/ tháng, Dũng là 160 triệu đồng/tháng. Sau đó, theo yêu cầu của Tĩnh, Dương lập tài khoản số 1025179048 tại ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Thành Công và tài khoản số 02009451888 tại ngân hàng Sacombank - chi nhánh Đông Đô mang tên công ty Bankland để nhận tiền hợp tác kinh doanh của các nhà đầu tư.
Khi mở tài khoản Dương ký ủy quyền tại ngân hàng để Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1992, quê quán Đức Trọng, – kế toán của công ty) để Vân quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch chuyển tiền, rút tiền theo yêu cầu của Vũ Đức Tĩnh.
Đồng thời, Vân cũng cài đặt ứng dụng Internet Banking và mã OTP trên điện thoại di động của Vân để thực hiện các giao dịch trên ứng dụng Internet Banking đối với các tài khoản này. Sau một thời gian, Tĩnh yêu cầu Dương, Dũng và Như mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng PVCombank, MSB và MB Bank để chuyển tiền từ hai tài khoản của công ty sang các tài khoản này để san bớt tiền sang.
Tuy nhiên khi mở các tài khoản trên, Dương cũng uỷ quyền cho Nguyễn Thị Thanh Vân được sử dụng và giao dịch đối với các tài khoản này, Dương không được sử dụng. Các tài khoản này được Vân giao dịch như thế nào, thì Dương không rõ. Chỉ đến tháng 2/2022, khi Dương đăng ký bổ sung việc nhận thông báo biến động số dư qua SMS vào số điện thoại của Dương là 0937009941 thì Dương mới biết Vân đã sử dụng các tài khoản này để trả lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng công ty và rất nhiều giao dịch chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau nhưng không rõ là của ai. Các cá nhân trên cũng không biết Vân đã sử dụng số tiền nhận của các nhà đầu tư vào việc gì.
Dương, Như và Dũng thừa nhận: Bankland không có dự án nào về bất động sản, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào để có lợi nhuận trả cho nhà đầu tư như đã cam kết. Số tiền thu được của các nhà đầu tư sử dụng để duy trì hoạt động của công ty và trả lợi nhuận cho chính các nhà đầu tư, thực chất là tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không đầu tư vào việc gì sinh lời cho công ty.
Tại Cơ quan điều tra, Vũ Đức Tĩnh thừa nhận việc đứng ra thành lập, điều hành công ty Bankland như lời khai của Dương, Như và Dũng. Quá trình chỉ đạo, Tĩnh chủ trì xây dựng các phương án kinh doanh, chuẩn bị nội dung văn bản, tài liệu để ban hành cho Dương, Như thực hiện; đồng thời quản lý, điều tiết dòng tiền ra, vào công ty. Tĩnh đã chủ trì xây dựng, tổ chức các sự kiện, hội nghị quảng cáo, tuyên truyền phương án kinh doanh của công ty để thu hút các nhà đầu tư nộp tiền, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh sau đó phân chia lợi nhuận; xây dựng, triển khai trang wed banklandexchange.info và ban hành phương án kinh doanh cổ phiếu nội bộ của công ty để mở bán cho những khách hàng cổ đông đã từng đầu tư và nhân viên công ty Bankland.
Đối với việc thu hút nhà đầu tư góp tiền kinh doanh đến lĩnh vực bất động sản, Tĩnh thừa nhận đã bàn bạc với Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh (SN 1995, quê quán Tiên Lãng, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Minh (SN 1991, quê quán TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh), đều là những đối tượng có quan hệ họ hàng, thân thiết đi khảo sát, tìm mua, đứng tên một số thửa đất ở một số địa phương (chủ yếu là các huyện ngoại thành Hà Nội, đất nông nghiệp, đất trồng cây giá rẻ…), mục đích để quản lý tài sản được hình thành từ nguồn tiền của bankland và để thuận tiện cho việc tách thửa, phân lô bán nền cho các nhà đầu tư có nhu cầu hoặc đối ứng cho những nhà đầu tư nộp tiền với số lượng lớn để nhà đầu tư yên tâm khi nộp tiền vào bankland.
Đến cuối tháng 11/2022, nhận thấy việc Bankland không còn khả năng trả tiền cho các nhà đầu tư, Tĩnh đã chỉ đạo Vân lập nhóm chát qua ứng dụng Telegram “BĐS cần bán gấp” gồm 7 thành viên (trong đó có Văn Minh, Tĩnh, Vân và 4 người khác) nhằm mục đích bán nhanh các bất động sản để thu tiền về cho Tĩnh.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Văn Minh khai nhận phù hợp với nội dung như trên. Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Văn Minh thừa nhận: Mặc dù biết công ty Bankland do Tĩnh là cố vấn cấp cao không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào mà chỉ đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư góp tiền, hưởng lợi nhuận cao nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư nhưng Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Văn Minh vẫn tham gia vào việc đi khảo sát, tìm mua đất, đồng ý đứng tên hộ và nhận uỷ quyền toàn phần đối với các tài sản do Tĩnh nhờ. Đức Minh và Văn Minh biết rõ nguồn tiền để mua các tài sản này là tiền lấy từ công ty Bankland và do các nhà đầu tư góp tiền vào công ty Bankland nhưng vẫn đồng ý đứng tên hộ nhằm mục đích che giấu tài sản giúp Tĩnh.
Tài liệu xác minh sơ bộ đến nay xác định khoảng hơn 4.000 nhà đầu tư đã ký hơn 7000 hợp đồng hợp tác đầu tư và nộp số tiền hơn 400 tỷ đồng vào Công ty Bankland, đến nay Công ty không có khả năng chi trả.
Ngày 16/2/023, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội (Phòng PC01) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Ngày 24/02/2023, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Văn Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định và Lệnh của Cơ quan điều tra đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định của pháp luật.
Đối với Nguyễn Thị Thanh Vân và một số đối tượng liên quan khác, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang tích cực tiến hành xác minh, truy bắt để đấu tranh làm rõ vai trò của các đối tượng, có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp tục làm việc với những người bị hại để làm rõ nội dung vụ án, chứng minh hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, đề nghị các cá nhân, tổ chức đã đóng tiền đầu tư vào các "chương trình, "dự án" của Công ty Bankland, đến trình báo, cung cấp thông tin tại Đội 3 - Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội; địa chỉ số 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. Gặp Điều tra viên: Đặng Thành Trung – ĐT: 0379293383.
