Vụ án "lừa đảo mua bán phần vốn góp 15 năm trước" tiếp tục phải điều tra bổ sung

• Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn “lướt sóng” đất
• Vụ án lừa đảo mua bán phần vốn góp 14 năm trước tiếp tục phải trì hoãn
• Lừa đảo bằng 'mánh' dụ góp vốn mua dây điện thanh lý lợi nhuận cao

Trước đó (tháng 5-2025), vụ án đã được xét xử sơ thẩm, song Tòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số nội dung, vấn đề liên quan. Đến phiên tòa lần này, những nội dung cần làm rõ nêu ra tại phiên tòa hồi tháng 5 vẫn chưa được làm rõ triệt để, nên Tòa án một lần nữa trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Các bị cáo trong vụ án.

Đây là vụ án đã kéo dài 15 năm và bị cáo Nguyễn Huy Khang (sinh năm 1959, trú ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (cũ), Bắc Giang) bị tạm giam đến 13 năm. Đến nay, vụ án vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm nên tháng 6-2024, bị cáo Khang được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ án bắt nguồn từ việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Trường Sinh do Nguyễn Đình Bang (sinh năm 1951, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm Giám đốc. Công ty Trường Sinh vốn có dự án An Khánh (đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt) trên diện tích hơn 6.000 m2 đất ở Khu công nghiệp An Khánh.

Cáo buộc cho rằng, năm 2009 bị cáo Bang đã tạo dựng các hợp đồng, quyết định, văn bản không đúng thực tế đưa cho bị cáo Nguyễn Huy Khang để huy động vốn. Bị cáo Khang sau đó nói dối với ông Thái Khắc Toàn (Phó Giám đốc Công ty Huy Phát) rằng bản thân đã mua xong phần vốn góp của bị cáo Bang tại Công ty Trường Sinh và chỉ chờ làm thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thay đổi giám đốc. Khi đó, Khang sẽ là Giám đốc Công ty Trường Sinh và là chủ đầu tư dự án An Khánh.

Tin là thật, ông Toàn ký hợp đồng góp vốn tham gia đầu tư dự án An Khánh và đã chuyển tổng cộng 22 tỷ đồng cho Bang và Khang. Sau khi nhận tiền, 2 bị cáo không dùng số tiền trên thực hiện đầu tư dự án An Khánh mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Đối với Hoàng Thị Xuân (sinh năm 1963, trú tại TP Việt Trì (cũ), tỉnh Phú Thọ), cáo trạng xác định, bị cáo này làm giả quyết định bổ nhiệm bản thân là Phó Giám đốc Công ty Trường Sinh, có nhiệm vụ huy động vốn thực hiện dự án để lừa các bị hại khác góp vốn rồi chiếm đoạt. Bị cáo Xuân bị xác định chiếm đoạt tổng số tiền hơn 57 tỷ đồng của 4 cá nhân.

Quá trình giải quyết vụ án, cả bị cáo Nguyễn Huy Khang và Nguyễn Đình Bang đều cho rằng không phạm tội như cáo buộc. Bị cáo Khang khai, thực chất quan hệ giữa bị cáo này và ông Toàn là quan hệ vay lãi được thể hiện dưới hình thức góp vốn đầu tư.

Khang dùng số tiền vay để trả nợ và mua phần vốn góp của bị cáo Bang tại Công ty Trường Sinh. Hợp đồng góp vốn giữa ông Toàn và Công ty Trường Sinh chỉ là hình thức nhằm đảm bảo cho việc vay nợ này.

Còn bị cáo Bang khẳng định, bản thân không biết ông Thái Khắc Toàn, không biết giao dịch giữa ông Toàn và Khang. Bị cáo Bang cho rằng có quyền bán phần vốn góp của mình tại Công ty Trường Sinh vì đó là tài sản hợp pháp của mình. Bị cáo Bang không hề có mục đích gian dối chiếm đoạt tài sản.