- Người đàn bà dùng chiêu góp vốn lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
- Lập lờ tổ chức nhân đạo để lừa đảo bằng thủ đoạn góp vốn hưởng lãi cao
- Dụ góp vốn kinh doanh quần áo rồi lừa đảo
Nguyễn Kiêm Khánh là đối tượng không có nghề nghiệp và để có tiền tiêu xài, Khánh đã dùng thủ đoạn gian dối, giới thiệu bản thân có mối mua thanh lý dây đồng, dây nhôm của Công ty Điện lực Hà Nội, hoặc kho Sơn Đông ở huyện Hoài Đức với giá rẻ, rồi đem ra ngoài bán sẽ hưởng lợi nhuận cao...
Khánh nói, nếu góp vốn thì sẽ được chia lợi nhuận 10%/ 1 tháng/ tổng số tiền góp vốn. Thấy vậy, nhiều người đã đưa tiền cho Khánh. Để tạo lòng tin, sau vài ngày Khánh đã trả tiền gốc và lợi nhuận rồi tiếp tục hỏi vay tiền của các bị hại để chiếm đoạt.
 |
Nguyễn Kiêm Khánh tại phiên tòa. |
Đầu tháng 5-2021, thông qua người quen, anh Bùi Duy Đ. (SN 1988, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) quen Khánh. Sau khi nghe Khánh nói về việc góp vốn, anh Đ. đã đồng ý đưa tiền cho Khánh.
Ngày 11-5-2021, anh Đ. đưa cho Khánh 100 triệu đồng. Khánh viết giấy biên nhận góp vốn vào quyển sổ với nội dung “Anh Đ. đầu tư mua đồng thanh lý của Sở Điện lực Hà Nội, số tiền 3 tỷ đồng, lợi nhuận 10%/ 1 tháng/ tổng số tiền đầu tư. Hôm nay, anh Đ. đặt cọc 100 triệu đồng, còn lại ngày mai đưa nốt…” và có chữ ký của người làm chứng.
Vài ngày sau, anh Đ. tiếp tục đem 500 triệu đồng để đưa cho Khánh. Lúc này, tổ công tác xuất hiện, lập biên bản đưa Khánh và những người liên quan về trụ sở Công an xã để làm rõ. Quá trình giải quyết vụ án, Khánh bỏ trốn đến ngày 15-5-2022 thì bị bắt theo lệnh truy nã.
Qua xác minh, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội cho biết, đơn vị này thực hiện việc xuất kho thanh lý theo Luật Đấu giá năm 2016 và các quy chế, quy định nội bộ về thanh xử lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Khi triển khai thanh xử lý vật tư thiết bị, các đơn vị trực thuộc đều đăng tải thông tin trên trang đấu giá của Bộ Tư pháp để lựa chọn tổ chức đấu giá và người mua hàng… Tổng công ty không thực hiện ký kết hợp đồng với Khánh.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định từ ngày 10-3-2021 đến ngày 24-4-2021, Khánh còn nhiều lần nhận tiền của bà Nguyễn Thị H. (SN 1967, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) số tiền 12,3 tỷ đồng để mua thanh lý dây điện với lãi suất 10%/ 1 tháng nhưng bà H. không nhớ cụ thể mỗi lần đưa cho Khánh bao nhiều tiền...
Tài liệu cơ quan điều tra thu giữ của Khánh là quyển sổ ghi chép số tiền nhận, trả gốc và lãi cho bà H. trong thời gian trên là hơn 17,9 tỷ đồng; trả gốc hơn 5 tỷ đồng, trả lãi hơn 1,2 tỷ đồng; số tiền còn nợ lại là 12,9 tỷ đồng. Trong vụ việc này, Cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu để tiếp tục xác minh, làm rõ.
Đối với 18 người liên quan đến việc góp vốn với bị cáo, những người này trình bày có cho Khánh vay tiền để kinh doanh và có trả lợi nhuận. Đến nay, Khánh đã trả hết tiền, hoặc còn nợ ít nhưng không có giấy tờ để chứng minh.
Với những tài liệu, chứng cứ nêu trên, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Kiêm Khánh đã chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng của anh Đ.
Mở tòa xem xét hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX sơ thẩm nhận thấy một số tình tiết trong vụ án không thể làm rõ ngay tại phiên xét xử, nên sau nửa ngày làm việc, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
