- Bịt các ngả dẫn tới "thiên đường thuế"
- Bạn thân của Tổng thống Putin trần tình về số tiền "khủng" ở nước ngoài
- Thủ tướng Anh công khai hồ sơ thuế cá nhân vì sức ép "Hồ sơ Panama"
Theo giới chức Panama, hoạt động khám xét diễn ra vào tối 12-4 là nhằm tìm kiếm bằng chứng liên quan đến hành vi phi pháp. Trước đó, chiều 12-4, cảnh sát đã triển khai ô tô xung quanh tòa nhà của Mossack Fonseca dưới sự chỉ đạo của công tố viên Javier Caravallo – người chuyên về các vụ án phạm tội có tổ chức và rửa tiền.
Cảnh sát Panama khám xét trụ sở Mossack Fonseca ngày 12-4-2016
Trong một bản tuyên bố, cảnh sát Panama cho biết, họ đang tìm kiếm những tài liệu có thể được thiết lập để công ty này sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Công ty Mossack Fonseca đang bị cáo buộc gian lận và trốn thuế.
Mossack Foneseca, công ty chuyên thành lập các công ty ở nước ngoài, chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
Được biết, các chính phủ trên khắp thế giới đã bắt đầu điều tra hành vi gian lận tài chính có thể xảy ra, sau khi hơn 11,5 triệu tài liệu của công ty luật Mossack Fonseca, còn gọi là “Hồ sơ Panama” ghi lại hoạt động hàng ngày của công ty này trong suốt 40 năm, bị rò rỉ. Đây được xem là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay.
