Nguyễn Đức Kiên bị truy tố về 4 tội danh “Kinh doanh trái phép”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”. Các bị can còn lại gồm: Trần Xuân Giá – nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB, Lý Xuân Hải – nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng ACB; Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, nguyên phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB (đều bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”); Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến, là Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty CP đầu tư ACB Hà Nội, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan chức năng xác định, tổng thiệt hại do 7 bị can trên gây ra trong vụ án này là gần 1.700 tỷ đồng.
Cáo trạng làm rõ, từ tháng 5-2007 đến tháng 8-2012, Nguyễn Đức Kiên thành lập và thông qua 6 Công ty để tổ chức hoạt động kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh; đồng thời lợi dụng các cơ quan, tổ chức này để kinh doanh cổ phần, cổ phiếu và kinh doanh vàng với số tiền hơn 21.000 tỷ đồng.
Năm 2009, Công ty CP đầu tư thương mại B&B (1 trong 6 Công ty do Nguyễn Đức Kiên thành lập), kinh doanh giá vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam với ngân hàng ACB, thu được tiền lãi hơn 100 tỷ đồng. Nguyễn Đức Kiên đã cùng một số đối tượng tìm cách chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp sang cá nhân nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cho Công ty B&B số tiền hơn 25 tỷ đồng, phạm vào tội danh “Trốn thuế”. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Đức Kiên, cùng các đồng phạm Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến, được cơ quan tố tụng xác định đã thực hiện đối với Công ty CP thép Hòa Phát, lấy số tiền 264 tỷ đồng…
Về tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” mà Nguyễn Đức Kiên cùng các bị can Trần Xuân Giá, Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang bị truy tố; cơ quan tố tụng xác định: thực hiện chủ trương ngày 22-3-2010 của thường trực HĐQT ngân hàng ACB và Nguyễn Đức Kiên về việc ủy thác cho các cá nhân gửi tiền VNĐ và USD tại các tổ chức tín dụng; từ tháng 6-2011 đến tháng 9-2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và ủy quyền cho Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa thực hiện ủy thác số tiền hơn 718 tỷ đồng cho 19 nhân viên ngân hàng ACB gửi tiết kiệm vào Viettinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Toàn bộ số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Viettinbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh chiếm đoạt. Huỳnh Thị Huyền Như hiện là bị can trong một vụ án khác, và cũng đang chờ ngày ra tòa…
