- Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến đôi vợ chồng bị thương nặng
- Chủ kênh tiktok "Gia đình Hải Sen" bị bắt để điều tra hành vi buôn bán hàng giả
Tham gia ổ nhóm này còn có các đối tượng Nguyễn An Khang (SN 2008, trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng); Hoàng Thị Ý Nhi (SN 1997, trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận); Huỳnh Phạm Bảo Tú (SN 2008, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Trần Gia Tài (SN 1980, trú tại quận 8, TP. HCM).
 |
Nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị bắt giữ |
Giữa tháng 3-2025, Nguyễn Thị Hồng Nhung đã thuê các đối tượng đến thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và lắp đặt 3 bộ máy tính với mục đích hoạt động lừa đảo.
Quá trình hoạt động, Nhung đã tạo nhóm Telegram tên “Áo thun nam nữ” do Nhung quản lý và đưa toàn bộ số nhân viên tham gia vào nhóm. Người phụ nữ này viết kịch bản lừa đảo khách hàng đăng lên nhóm để các thành viên thực hiện các cuộc gọi lừa khách hàng thông qua hình thức thông báo trúng thưởng.
Kịch bản được vẽ ra theo từng giai đoạn gồm gọi điện tư vấn cho khách hàng khi mua quần áo, đồ gia dụng, thuốc... sẽ được trúng thưởng xe máy Honda SH Mode và đề nghị nhận, thanh toán đơn hàng để hỗ trợ trúng thưởng xe. Khi khách hàng đồng ý sẽ hướng dẫn gọi điện đến số tổng đài do Nhung quản lý.
Sau khi bị hại đã nhận và thanh toán đơn hàng để hỗ trợ trúng thưởng, các đối tượng yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền từ 1,5 triệu đồng đến 7 triệu đồng cho bên dịch vụ để làm thủ tục bấm biển số và giấy tờ xe.
Các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền để vận chuyển xe trúng thưởng về địa chỉ cho bị hại với số tiền từ 2 triệu đồng đến 9 triệu đồng. Nếu bị hại chuyển tiền vận chuyển xe thì các đối tượng lại hỏi bị hại có nhu cầu nhận thưởng bằng tiền mặt không? Nếu bị hại đồng ý chúng lại yêu cầu bị hại chuyển phí để đổi thưởng xe bằng tiền mặt với mức phí từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.
Để nhận dòng tiền do khách hàng chuyển, Nhung và Nguyễn An Khang đã sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để rút tiền mặt tại các cây ATM.
Quá trình hoạt động lừa đảo, các đối tượng đã trực tiếp gọi điện thông báo trúng thưởng đối với rất nhiều người, trong đó có một trường hợp trú tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội bị chiếm đoạt 637 triệu đồng.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
