- Đối tượng hoạt động 'tín dụng đen', cho vay lãi suất gần 110% đã bị bắt
- Công an quận Hà Đông: Hai ngày, “bóc” 2 ổ nhóm ‘tín dụng đen’
- Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất đến 805%/năm
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh vừa đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng tại địa bàn 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, với số tiền thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
 |
Các đối tượng trong vụ án |
Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan Công an đã thực hiện biện pháp tố tụng 6 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, gồm: Nguyễn Văn Lạp (SN 1992, có 1 tiền sự về hành vi “Cố ý gây thương tích”); Lê Minh Toàn (SN 1982, có 5 tiền án, 1 tiền sự); Vũ Duy Vương (SN 1980), Nguyễn Văn Đức (SN 1993), đều trú tại TP Hải Phòng; Phùng Văn Tuấn (SN 1992), trú tại tỉnh Hải Dương; Bùi Văn Khoa (SN 1991), trú tại tỉnh Nam Định.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, trong 6 đối tượng nêu trên có 3 đối tượng cầm đầu của 3 nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là Lê Minh Toàn, Nguyễn Văn Lạp và Nguyễn Văn Đức. Ổ nhóm này không mở cửa hàng cố định mà hoạt động lưu động, chỉ thuê trọ trên địa bàn Bắc Ninh và thường xuyên thay đổi địa điểm thuê.
Cụ thể, Nguyễn Văn Lạp, Lê Minh Toàn chỉ đạo đàn em thông qua điện thoại, Zalo, và trực tiếp sẽ đi xác minh hoàn cảnh kinh tế, địa chỉ của khách vay tiền. Những trường hợp khách đủ điều kiện vay, Lạp, Toàn sẽ chuyển tiền qua tài khoản cho khách, sau đó những người này sẽ đóng tiền qua tài khoản của Lạp, Toàn. Chỉ khi có khách vay không thanh toán tiền thì Lạp, Toàn mới trực tiếp đến Bắc Ninh để chỉ đạo đàn em đòi nợ.
Các đối tượng này nhắm đến các khách vay là công nhân, người kinh doanh nhỏ lẻ, người đang cần tiền để giải quyết công việc để cho vay dưới hình thức bốc "bát họ"; thời gian vay ngắn từ 30-50 ngày, cắt lãi 20%, phí vay từ 100.000đ đến 3.000.000đ/bát tuỳ từng khoản vay, lãi suất từ 144%-243,3%/năm.
Tính từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 200 người vay tiền với số tiền khoảng 70 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng. Khi khách vay chậm thanh toán tiền, các đối tượng sẽ chỉ đạo đàn em gọi điện, nhắn tin thúc giục, đến nhà gây sức ép, ném chất bẩn, chất thải vào nhà buộc người vay phải tìm cách trả tiền. Ngoài ra, có nhiều khách vay khi đến hạn phải trả nhưng không có tiền và lại bị đối tượng đòi nợ nên buộc phải vay tiền của 1 trong 3 đối tượng cầm đầu để thanh toán khoản nợ đó.
Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng có liên quan.
