Qua công tác nắm tình hình, Công an TP.Hà Nội phát hiện Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng, viết tắt là HGI, có trụ sở tại tầng 3,4 tại toàn nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội có hành vi kinh doanh vàng tài khoản trái phép.
Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã xác lập chuyên án 124T để đấu tranh với nhóm đối tượng này.
Ngày 12-1, Đội Thương mại Điện tử, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội tiến hành bắt giữ 9 đối tượng trong ban quản trị của công ty HGI, liên quan trực tiếp đến hành vi kinh doanh vàng tài khoản ảo.
Toàn bộ các đối tượng, tang vật liên quan đến hành vi kinh doanhvàng tài khoản trái phép của công ty HGI
Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận: Công ty HGI được thành lập từ tháng 9-2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ đó đến nay. Công ty này tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản tại website hgi.com.vn; sử dụng phầm mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài để thực hiện hoạt động kinh doanh với các nhà đầu tư. Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ với công ty HGI và được cấp tài khoản để hoạt động, tải phầm mềm MT4 trực tiếp từ website của công ty. Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách đến trụ sở công ty nộp tiền mặt hoặc sử dụng ngân hàng điện tử để chuyển tiền vào tài khoản của công ty HGI.
Cơ quan điều tra cho biết, đến nay có 3.037 nhà đầu tư tham gia sàn vàng ảo của công ty HGI. Công ty này đã nhận của các nhà đầu tư tổng số tiền 270 tỷ đồng và không có khả năng chi trả.
Các đối tượng trong ban quản trị của công ty HGI
Thượng tá Hà Thị Hằng, Phó Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – Công an Hà Nội chi biết: Sàn vàng này đã hoạt động từ rất lâu, sau khi có có quy định của Nhà nước về cấm kinh doanh hoạt động sàn vàng, họ đã rút lui vào hoạt động trá hình bằng hình thức góp vốn kinh doanh hàng hóa, nhưng thực tế không có hàng hóa gì ngoài kinh doanh vàng tải khoản.
Toàn bộ tang vật liên quan đến hành vi kinh doanh vàng tài khoản ảocủa công ty HGI bị giữ.
Về phương thức thủ đoạn của các đối tượng, Trung tá Hà Thị Hằng cho biết thêm, ngoài hứa hẹn trả lãi suất cao, trả nhanh và thường xuyên quảng cáo thực hiện các lệnh giao dịch vàng số lượng lớn ra nước ngoài (như Ấn Độ), các đối tượng còn xây dựng trụ sở công ty HGI khá lớn, trang thiết bị hiện đại... tất cả nhằm tạo vỏ bọc bên ngoài, khiến cho nhà đầu tư tin tưởng.
Cũng trong ngày 12-1, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính công ty HGI tại tòa nhà Artex và chi nhánh của công ty này tại tầng 6 tòa nhà Trung tâm Tài chính Dầu khí Đà Nẵng, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Thu giữ 7 máy tính, ổ cứng chứa các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng ảo trên mạng và nhiều giấy tờ liên quan khác.
Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
