Triệt "huyết mạch" nuôi dưỡng khủng bố

ANTD.VN - Châu Âu đang nỗ lực để triệt nguồn cung cấp tài chính được xem là “huyết mạch” nuôi dưỡng các phần tử và tổ chức khủng bố.

Ủy ban châu Âu đề xuất những biện pháp ngăn chặn nguồn tiền nuôi dưỡng các phần tử và tổ chức khủng bố

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 21-12 đã đề xuất một loạt biện pháp nhằm nâng cao năng lực của Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc chiến chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm có tổ chức. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh châu lục này đang trở thành một “điểm nóng” khủng bố với hàng loạt cuộc tấn công chấn động và đẫm máu.

Hoạt động rửa tiền vốn là một loại hình tội phạm lâu đời và là thực trạng nhức nhối với cả thế giới nói chung cũng như nhiều quốc gia. Nếu như trước đây, những kẻ rửa tiền, gửi tiền bất hợp pháp qua các kênh hợp pháp để che giấu nguồn gốc phạm tội cũng như đồng tiền “bẩn” mà chúng kiếm được thì nay, theo Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), những kẻ tài trợ cho khủng bố chuyển tiền với nguồn gốc có thể là hợp pháp hoặc bất hợp pháp để che đậy nguồn gốc và sử dụng vào mục đích hỗ trợ cho khủng bố. 

Những phần tử khủng bố, đặc biệt là các nhóm hay tổ chức khủng bố, sẽ rất khó “chuyên tâm” hoặc lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công quy mô lớn nếu không có tiền tài trợ. Chúng không những cần tiền để sinh sống mà còn rất cần tiền để lên kế hoạch mua sắm vũ khí, vật tư, phương tiện… phục vụ các âm mưu tấn công khủng bố.

Bởi vậy, ngăn chặn và kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động rửa tiền, tài trợ cho khủng bố chính là biện pháp phòng ngừa song không kém phần hiệu quả đối với các âm mưu tấn công khủng bố.

Theo đề xuất ngày 21-12, Ủy ban châu Âu yêu cầu thiết lập những quy định về rửa tiền nhằm lấp đầy các khoảng trống trong hệ thống luật pháp của các nước thành viên, ngăn tội phạm tìm cách khai thác kẽ hở, đồng thời loại bỏ các yếu tố cản trở sự phối hợp giữa cơ quan tư pháp với cơ quan cảnh sát các nước thành viên. 

Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu đã đưa ra quy định mới về tăng cường kiểm soát đối với những khoản tiền mặt do những người xuất nhập cảnh ở các nước EU mang theo ở mức 10.000 euro trở lên.

Quy định mới cũng cho phép lực lượng chức năng được quyền hành động cả trong trường hợp người xuất nhập cảnh mang theo số tiền dưới 10.000 euro nhưng bị nghi ngờ liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Ủy ban châu Âu cũng mong muốn thúc đẩy việc tăng cường trao đổi thông tin giữa các nước thành viên và mở rộng phạm vi kiểm soát của hải quan trong các hoạt động chuyển tiền mặt qua đường bưu điện, đường thủy cũng như việc vận chuyển đồ vật quý như vàng. 

Chặn nguồn tiền nuôi dưỡng khủng bố quan trọng tới mức Pháp, quốc gia phải hứng chịu những vụ tấn công đẫm máu nhất ở châu Âu thời gian qua với các vụ tấn công ở Paris và Nice, cũng đã đưa ra những biện pháp chặt chẽ giúp ngăn chặn quyết liệt hơn khả năng các phần tử khủng bố sử dụng thẻ ngân hàng trả trước.

Theo đó, từ ngày 1-1-2017, số tiền tối đa trong các thẻ này không vượt quá 250 euro, số tiền mà các thẻ này có thể bổ sung trong thời hạn 30 ngày cũng không được vượt quá 250 euro. Các thẻ này chỉ được sử dụng trên lãnh thổ Pháp. Ngoài ra, mức tiền cho vay tiêu dùng cũng giảm từ 4.000 xuống còn 1.000 euro, nếu vượt quá sẽ bị các cơ quan giám sát kiểm tra…