Tòa án tỉnh Quảng Ninh xét xử 13 bị cáo vụ mua bán hóa đơn và trốn thuế

• Trung tướng Tô Ân Xô: Ông Đỗ Hữu Ca hợp tác trong quá trình điều tra, đã nộp lại 35 tỷ đồng
• Bộ Công an thông tin về việc tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca
• 'Bóc' đường dây mua bán hóa đơn trái phép, giao dịch hơn 700 tỷ đồng ở Hà Nam

Cụ thể tại phiên tòa, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh bị xét xử về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Đưa hối lộ”. Bị cáo Nguyễn Đình Đương (cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài (cựu cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải) bị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Tám bị cáo khác, trong đó có giám đốc một số công ty bị đưa ra xét xử về 2 tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Trốn thuế”. Liên quan, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa

Theo cáo trạng, từ năm 2014 - 2021, bị cáo Trương Xuân Đước và vợ đã lập, quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tháng 10-2022, biết tin Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về doanh nghiệp, Đước bỏ trốn và dặn vợ đến gặp bị cáo Đỗ Hữu Ca để nhờ "tháo gỡ".

Vợ Đước là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh sau đó tìm đến nhà bị cáo Ca để trao đổi về việc cháu của mình là Trương Văn Nam đã bị bắt và Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra công ty của gia đình.

Qua trao đổi, được biết doanh số bán ra của Công ty Thái Bình Dương là khoảng 200 tỉ đồng, dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đước nhưng bị cáo Ca vẫn yêu cầu chuẩn bị số tiền 10% doanh thu bán ra của công ty cùng một số tiền khác để lo việc.

Trong thời gian từ cuối tháng 10-2022 đến tháng 12-2022, vợ chồng Đước nhiều lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỉ đồng cho bị cáo Đỗ Hữu Ca nhằm để "chạy án".

Tại CQĐT, bị cáo Ca khai vợ chồng Đước từng đến nhà riêng gặp và thông báo việc công ty đang bị điều tra. Vợ chồng Đước từng 4 lần mang tổng số tiền 35 tỉ đến để ở nhà bị cáo này. Bị cáo Ca không thừa nhận việc nhận số tiền trên để “chạy tội” cho Đước.

Theo bị cáo Ca, số tiền này do Đước cùng vợ chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ ở tầng 1 nhà bị cáo. Bị cáo Ca khai, bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng “chạy tội” cho Đước và cũng không tác động hoặc sử dụng số tiền trên để “lo lót” cho Đước.

Quá trình điều tra, giải quyết vụ án, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỉ nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đước.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày.