- Tòa án tỉnh Quảng Ninh xét xử 13 bị cáo vụ mua bán hóa đơn và trốn thuế
- 'Bóc' đường dây mua bán hóa đơn trái phép, giao dịch hơn 700 tỷ đồng ở Hà Nam
- Khởi tố vụ án ‘Mua bán trái phép hóa đơn’ thu lợi 1,2 tỷ đồng
Theo đó, bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng bị tuyên mức án 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Trương Xuân Đước (người chỉ đạo vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh đưa 35 tỉ đồng cho bị cáo Ca để “chạy án”) bị tuyên phạt 24 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" và 7 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo Đước phải chấp hành mức án chung là 9 năm tù. Tiếp đến, Nguyễn Thị Ngọc Anh (vợ bị cáo Đước) bị tuyên phạt tổng mức án 4 năm 6 tháng tù cùng về hai tội danh như bị cáo Đước.
 |
Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. |
Về thu hồi tài sản, HĐXX tuyên buộc vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước phải truy nộp số tiền hơn 41 tỉ đồng. Tòa ghi nhận hai bị cáo đã nộp 5 tỉ đồng nên số tiền còn phải tiếp tục truy nộp thêm là trên 36 tỉ đồng.
Đối với nhóm tội "nhận hối lộ", tòa tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Đình Đương (cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) và tuyên phạt mức án 4 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Đỗ Thanh Hoài (cựu cán bộ thuế, dưới quyền bị cáo Đương). Về hình phạt bổ sung, Tòa tuyên cấm hai bị cáo này đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Liên quan, bị cáo Đặng Khắc Thành bị tuyên phạt 18 tháng tù và Hà Thị Bích Nhàn cũng lĩnh án 15 tháng tù cùng về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". Số bị cáo còn lại, tòa tuyên phạt tiền với mức thấp nhất 300 triệu đồng và cao nhất là 2,5 tỉ đồng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách” và “Trốn thuế”.
Tuyên phạt 13 bị cáo trong vụ án với các hình phạt là phạt tù có thời hạn và phạt tiền, HĐXX đánh giá, vụ án Trương Xuân Đước và đồng phạm là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đa phần người phạm tội là những người có hiểu biết pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước nên cần phải xử phạt nghiêm nhằm răn đe.
Theo đó, từ năm 2014 - 2021, Đước và vợ Nguyễn Thị Ngọc Anh đã lập, quản lý điều hành 26 công ty mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính với số lượng hóa đơn mua bán trái phép là hơn 15.600 hóa đơn, thu lời trên 41 tỉ đồng.
Quá trình hoạt động, vợ chồng Đước đã đưa hối lộ cho Nguyễn Đình Đương (Chi cục trưởng) và Đỗ Thanh Hoài (cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) tổng số tiền 362 triệu đồng để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Tháng 10-2022, biết tin Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra về doanh nghiệp, Đước bỏ trốn và dặn vợ đến tìm gặp bị cáo Đỗ Hữu Ca là người có mối quan hệ thân thiết với gia đình Đước để nhờ vả giúp đỡ “chạy tội”.
Tại nhà bị cáo Ca, Ngọc Anh nhờ bị cáo này "tìm hiểu, tác động chạy án" cho Đước, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu. Qua trao đổi, bị cáo Ca biết doanh số bán hóa đơn VAT của công ty khoảng 200 tỉ đồng nên bảo Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu cùng một số khoản chi phí khác để “chạy tội”.
Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng làm rõ, bị cáo Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đước thoát việc bị xử lý hình sự, nhưng vẫn gian dối, hứa hẹn giúp được và 4 lần nhận tổng số tiền 35 tỉ đồng từ vợ chồng Trương Xuân Đước.
